主题：恒丰纸业：七届监事会第六次会议决议公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

七届监事会第六次会议决议公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届监事会第六次会议于 2013 年 4 月 21 日在

公司第二会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘书杰

先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认

真讨论，审议并通过了如下决议：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2012 年度监事会工作报

告》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2012 年度财务决算和 2013

年度财务预算报告》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2012 年年度报告及年度

报告摘要》。

监事会认为：公司 2012 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2012 年年度年报的内容和格式符合

中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反

映出公司 2012 年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会

未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司续聘中瑞岳华会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2013 年预计日常关

联交易金额的议案》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2012 年度内部控制自我

评价报告》。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《董事会关于募集资金年度存放

与实际使用情况专项报告》。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2013 年第一季度报告及

摘要》。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会

二○一三年四月二十一日


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