主题：皖通高速：第六届董事会第十八次会议决议公告

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兹公告本公司于二Ｏ一三年五月十六日（星期四）下午 2:00 在合肥市望江

西路 520 号本公司会议室举行第六届董事会第十八次会议，应到董事 9 人，实到

9 人，全体董事均亲自出席了会议；监事会成员和高级管理人员列席了会议，会

议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议由董事长周仁强先生主持，会议审议并一致通过了《关于委任吴新

华先生为董事会专门委员会成员的议案》。

吴新华先生已经公司 2012 年度股东周年大会选举为公司新任非执行董事，

董事会即时委任吴新华先生为战略发展及投资委员会和审核委员会成员，任期至

2014 年 8 月 16 日止。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二Ｏ一三年五月十六日


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