主题：中国医药：关于调整换股价格及换股比例、收购请求权价格、发股买资产发行价格及配套融资发行价格下限的公告

证券代码：600056证券简称：中国医药[0.29% 资金 研报]公告编号：临2013-027号

中国医药保健品股份有限公司

关于调整换股价格及换股比例、收购请求权价格、发股买资产发

行价格及配套融资发行价格下限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国医药保健品股份有限公司（以下简称“公司”或“中国医药”）

拟以换股方式吸收合并河南天方药业[0.31% 资金 研报]股份有限公司（以下简称“天方药

业”）、发行股份购买资产并配套融资（以下简称“本次重组”）。2012 年 5

月 4 日、2012 年 8 月 14 日和 2012 年 9 月 27 日，公司分别召开第五届董

事会第 23 次会议、第五届董事会第 25 次会议和 2012 年第二次临时股东

大会，审议通过了《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南

天方药业股份有限公司的议案》、 关于中国医药保健品股份有限公司向特

定对象发行股份购买资产的议案》及《关于中国医药保健品股份有限公司

进行配套融资的议案》。根据中国医药于 2012 年 8 月 15 日在《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公告的《中国医


药保健品股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产并配套融资暨关

联交易报告书摘要》，在本次重组中，（1）中国医药的换股价格为 20.64

元/股，天方药业的换股价格为 6.39 元/股，天方药业与中国医药的换股

比例为 1:0.310，若中国医药、天方药业股票在换股日前发生除权、除息

等事项，则上述换股价格和换股比例将进行相应调整；（2）中国医药收购

请求权的行权价格为 20.64 元/股，若中国医药股票在换股日前发生除权、

除息等事项，则上述收购请求权的行权价格将进行相应调整；（3）中国医

药发......


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