主题：海王生物：拟发行短期融资券

一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物（000078）工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事局第四十次会议通知于2013年5月3日发出，并于2013年5月15日以现场会议与通讯表决相结合的形式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。其中：董事张思民先生、张锋先生、俞蓓芬女士、刘占军先生、于琳女士、张全礼先生、沈大凯先生，独立董事李罗力先生、章顺文先生以出席现场会议的方式进行表决；独立董事黄耀文先生、果德安先生以通讯的方式进行表决。本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。公司监事聂志华先生、吕恒新先生、冯汉林先生及公司副总裁宋廷久先生、公司内控审计总监陆勇先生、公司财务副总监任以俊先生列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》详情请参见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟发行短期融资券的公告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于控股子公司拟出售部分国有土地使用权的议案》详情请参见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司拟出售部分国有土地使用权的公告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》详见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2012年年度股东大会通知的公告》。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
　　




召开2012年年度股东大会通知


　　一、召开会议基本情况
1、会议召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2、召开时间
（1）现场会议：2013年6月19日(星期三)下午14:30
（2）网络投票：2013年6月18日（星期二）-6月19日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2013年6月19日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2013年6月18日（星期二）下午15:00至2013年6月19日（星期三）下午15:00的任意时间。
　　3、会议地点深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅
4、召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
　　5、公司将于2013年6月15日（星期六（002291））就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
　　二、会议出席对象
1、截止2013年6月13日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
　　
三、会议事项

（一）审议事项

1、2012年度董事局工作报告

2、2012年度监事会工作报告

3、2012年度财务决算报告

4、2012年度利润分配预案

5、2012年度报告全文及摘要

6、2012年度核销坏帐及计提减值准备的议案

7、关于续聘财务及内控审计机构的议案

8、关于申请信贷总额度的议案

9、关于为控股子公司提供担保的议案

10、关于向中信银行申请综合授信的议案

11、关于拟发行短期融资券的议案

12、关于控股子公司拟出售部分国有土地使用权的议案


　　上述议案1至议案10的内容详见本公司于2013年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告；议案11至议案12的内容详见本公司于本通知公告发布日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
　　（二）汇报事项独立董事2012年度述职报告（详见本公司于2013年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）
四、会议登记方法
（一）登记时间2013年6月14日、17日，上午09:00—11:30、下午13:30-17:00
（二）登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
　　4、以上文件报送以2013年6月17日下午17：00时以前收到为准。
　　（三）登记地点地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生物董事局办公室

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