主题：西安旅游股份有限公司二一二年度股东大会决议公告

西安旅游股份有限公司二一二年度股东大会决议公告
西安旅游股份有限公司二一二年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2013年5月17日（星期五）上午9:00

　　2.召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层本公司会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：本公司第六届董事会

　　5.主持人：谢平伟董事长

　　6.本次会议的股权登记日：2013年5月13日（星期一）。

　　7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况

　　股东及股东代理人共2人，代表公司股份68,135,957股，占公司有表决权股份总数196,747,901股的34.63%。

　　2.其它人员出席情况

　　本公司全体董事、监事及部分高级管理人员、陕西金镝律师事务所律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《二一二年度董事会工作报告》

　　同意68,135,957股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（二）审议通过《二一二年度监事会工作报告》

　　同意68,135,957股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（三）审议通过《二一二年度财务决算报告》

　　同意68,135,957股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（四）审议通过《二一二年度利润分配方案》

　　2012年母公司实现净利润20,566,747.65元，按10%计提法定公积金 2,056,674.77元,加上以前年度未分配利润114,853,630.37元，母公司可供股东分配的利润 133,363,703.25元。董事会提议2012年度利润分配预案为：每10股派发现金股利0.20元，即派发现金红利3,934,958.02元。本年度不实行资本公积金转增股本。（内容详见2013年4月26日发布在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的公告）。

　　同意68,135,957股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（五）审议通过《二一二年度报告全文及摘要》（内容详见2013年4月26日发布在《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的公告）

　　同意68,135,957股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　(六) 审议通过《二一二年度独立董事述职报告》（内容详见2013年4月26日发布在《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的公告）

　　同意68,135,957股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所

　　2.律师姓名：陈昊、朱虹

　　3.结论性意见：该所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、西安旅游股份有限公司2012年度股东大会会议决议

　　2、关于西安旅游股份有限公司2012年度股东大会之律师见证法律意见书

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二一三年五月十七日


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