主题：600068:葛洲坝第五届董事会第十四次会议决议--调整公司董事

中国葛洲坝（600068）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2013年5月17日以书面方式发出通知，2013年5月23日在宜昌葛洲坝宾馆以现场会议方式召开。会议由丁焰章董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事7名，张金泉董事和任生春董事因公务未能亲自出席会议，分别委托聂凯董事和丁焰章董事代为出席会议并行使表决权，7名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
　　经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权，形成以下决议：
　　一、审议通过《关于调整公司董事的议案》根据公司章程，董事会提名付俊雄先生、和建生先生、段秋荣先生为公司董事候选人。
　　因工作调整，丁焰章先生不再担任公司董事职务；因年龄原因，张金泉先生不再担任公司董事职务；因工作调整，任生春先生不再担任公司董事职务。公司董事会对丁焰章先生在担任公司董事期间、张金泉先生在担任公司董事和总经理期间、任生春先生在担任公司董事期间为公司改革和发展所作的贡献表示诚挚的感谢！该议案尚须提交公司临时股东大会审议。
　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为以上董事候选人的提名方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事候选人不存在《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，同意提交公司临时股东大会审议。
　　二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》根据董事长提名，聘任和建生先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任任建国先生、宋领先生为公司副总经理；因年龄原因，张金泉先生不再担任公司总经理职务。
　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。
　　三、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》具体情况详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。

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