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主题:沙隆达A:关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告
湖北沙隆达股份有限公司
关于召开2013年第2次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2013年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、
《大公报》及巨潮资讯网上披露了《湖北沙隆达股份有限公司关
于召开2013年第2次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台,为了保护广大投资者的利益,方便各位股
东行使股东大会投票权,现公布关于召开2013年第2次临时股东
大会的提示性公告如下:
一、会议召开基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、公司于2013 年5 月25日召开第六届董事会第二十次会
议,审议通过了《关于召开2013年第2次临时股东大会》的议案。
召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式
中的一种。
4、会议时间:
(1) 现场会议召开时间:2013年6月20日(星期四)下午
2:30开始
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为:2013年6月20日上午9:30~11:30,下午1:00 ~
3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年6
月19日15:00 至2013年6月20日15:00 期间的任意时间
5、现场会议地点:湖北沙隆达股份有限公司会议室
6、出席会议对象
(1)、截至2013 年6月13日深圳证券交易所收市时,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A 股
股东,以及2013年6月18日(最后交易日2013 年6月13日)深圳
证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司B 股股东,均有权亲自或委托代理人出席本
次股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
(2)、公司董事、监事及高级管理人员;
(3)、公司聘请的见证律师。
(4)、其他相关人员
二、会议审议事项
1、《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务
的议案》。
2.《关于投资建设30万吨/年(一期20万吨/年)烧碱装置节
能减排技术改造项目的议案》
3.
《关于修订公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议
案》
。
上述议案的详细内容参见同日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上
的相关公告。
三、现场会议登记事项
1、登记时间:
2013年6月19日 上午8:00—11:30,下午1:30—4:30
2、登记地点及授权委托书送达地点:
湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京
东路93号公司办公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方法:
(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份
证复印件进行登记;
(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登
记手续;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人
身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及
股权证明办理登记手续;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记
(须在2013年6月19日下午16:00 点前送达或传真至公司),不
接受电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的起止时
间:2013年6月20日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、
13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2. 投票代码:360553;投票简称:隆达投票
3. 股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码360553;
(3)在“委托价格”项下填写股东大会议案序号,具体情况
如下:
议案序号 议案内容 对应的委托价格
1 《关于中国化工财务有限公司继 1.00
续为公司提供金融服务的议案》
2 《关于投资建设30万吨/年(一期 2.00
20万吨/年)烧碱装置节能减排技
术改造项目的议案》
3 《关于修订公司董事及高级管理 3.00
人员薪酬与考核方案的议案》
(4)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2
股代表反对,3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)确认投票委托完成。
(6)注意事项
① 投票不能撤单;
② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决
统计;
③ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深
圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),
点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。
(二)采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细
则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份
认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信
息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的
半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委
托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆
http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年6月
19日15:00 至2013 年6月20日15:00 期间的任意时间。
五、投票注意事项
请公司股东严肃行使表决权。投票表决时,同一股份只能选
择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重
复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票
为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投
票为准。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人:李忠禧 梁吉勤
联系电话:(0716) 8208232;传真: (0716) 8321099
通讯地址:湖北省荆州市北京东路93号
邮政编码:434001
2、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理
特此通知。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2013年6月13日
附件:授权委托书(格式)
授 权 委 托 书
兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于
2013年6月20日召开的湖北沙隆达股份有限公司2013年第2次临
时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代
为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
表 决 意 见
序号 议 案
同意 反对 弃权
关于中国化工财务有限公司继续为公
1
司提供金融服务的议案
关于投资建设30万吨/年(一期20万吨
2 /年)烧碱装置节能减排技术改造项目
的议案
《关于修订公司董事及高级管理人员
3.
薪酬与考核方案的议案》
(说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改
填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理)
委托人签名(盖章):
身份证号码或营业执照号码:
股东帐号: 持股种类和数量:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:
委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止
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