主题：沙隆达Ａ：关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

湖北沙隆达股份有限公司

　　关于召开2013年第2次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司已于2013年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、

　　《大公报》及巨潮资讯网上披露了《湖北沙隆达股份有限公司关

　　于召开2013年第2次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会

　　将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供

　　网络形式的投票平台，为了保护广大投资者的利益，方便各位股

　　东行使股东大会投票权，现公布关于召开2013年第2次临时股东

　　大会的提示性公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、公司于2013 年5 月25日召开第六届董事会第二十次会

　　议，审议通过了《关于召开2013年第2次临时股东大会》的议案。

　　召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规

　　则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体

　　股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过

　　上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式

　　中的一种。

　　4、会议时间：

　　(1) 现场会议召开时间：2013年6月20日(星期四)下午

　　2:30开始

　　(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网

　　络投票的时间为：2013年6月20日上午9:30～11:30，下午1:00 ～

　　3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年6

　　月19日15:00 至2013年6月20日15:00 期间的任意时间

　　5、现场会议地点：湖北沙隆达股份有限公司会议室

　　6、出席会议对象

　　(1)、截至2013 年6月13日深圳证券交易所收市时，在中国

　　证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A 股

　　股东，以及2013年6月18日(最后交易日2013 年6月13日)深圳

　　证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

　　司登记在册的本公司B 股股东，均有权亲自或委托代理人出席本

　　次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　(2)、公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3)、公司聘请的见证律师。

　　(4)、其他相关人员

　　二、会议审议事项

　　1、《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务

　　的议案》。

　　2.《关于投资建设30万吨/年(一期20万吨/年)烧碱装置节

　　能减排技术改造项目的议案》

　　3.

　　《关于修订公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议

　　案》

　　。

　　上述议案的详细内容参见同日刊登在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上

　　的相关公告。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记时间：

　　2013年6月19日 上午8：00—11：30，下午1：30—4：30

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京

　　东路93号公司办公楼四楼)，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、登记方法：

　　(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理

　　人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份

　　证复印件进行登记；

　　(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份

　　证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登

　　记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人

　　身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及

　　股权证明办理登记手续；

　　(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记

　　(须在2013年6月19日下午16：00 点前送达或传真至公司)，不

　　接受电话登记。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

　　可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的起止时

　　间：2013年6月20日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、

　　13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　　2. 投票代码：360553；投票简称：隆达投票

　　3. 股东投票的具体程序为：

　　(1)输入买入指令；

　　(2)输入证券代码360553；

　　(3)在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况

　　如下：

　　议案序号 议案内容 对应的委托价格

　　1 《关于中国化工财务有限公司继 1.00

　　续为公司提供金融服务的议案》

　　2 《关于投资建设30万吨/年(一期 2.00

　　20万吨/年)烧碱装置节能减排技

　　术改造项目的议案》

　　3 《关于修订公司董事及高级管理 3.00

　　人员薪酬与考核方案的议案》

　　(4)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2

　　股代表反对，3 股代表弃权。

　　表决意见种类 对应的申报股数

　　同意 1股

　　反对 2股

　　弃权 3股

　　(5)确认投票委托完成。

　　(6)注意事项

　　① 投票不能撤单；

　　② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决

　　统计；

　　③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深

　　圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，

　　点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　　(二)采用互联网系统的身份认证与投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细

　　则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份

　　认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或

　　http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信

　　息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的

　　半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委

　　托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆

　　http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　3、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年6月

　　19日15：00 至2013 年6月20日15:00 期间的任意时间。

　　五、投票注意事项

　　请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选

　　择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重

　　复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票

　　为准。

　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投

　　票为准。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：李忠禧 梁吉勤

　　联系电话：(0716) 8208232；传真： (0716) 8321099

　　通讯地址：湖北省荆州市北京东路93号

　　邮政编码：434001

　　2、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理

　　特此通知。

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　2013年6月13日

　　附件：授权委托书(格式)

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于

　　2013年6月20日召开的湖北沙隆达股份有限公司2013年第2次临

　　时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代

　　为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

　　表 决 意 见

　　序号 议 案

　　同意 反对 弃权

　　关于中国化工财务有限公司继续为公

　　1

　　司提供金融服务的议案

　　关于投资建设30万吨/年(一期20万吨

　　2 /年)烧碱装置节能减排技术改造项目

　　的议案

　　《关于修订公司董事及高级管理人员

　　3.

　　薪酬与考核方案的议案》

　　(说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内

　　填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改

　　填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理)

　　委托人签名(盖章)：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　股东帐号： 持股种类和数量：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止


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