主题：华意压缩：第六届董事会2013年第七次临时会议决议公告

华意压缩机股份有限公司
第六届董事会 2013 年第七次临时会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“华意压缩”)第六届董事
会 2013 年第七次临时会议通知于 2013 年 7 月 16 日以电子邮件形式送达全体董
事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1)会议于 2013 年 7 月 19 日 9:00 以通讯方式召开

(2)董事出席会议情况

公司应参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名。

(3)会议主持人:董事长刘体斌先生

(4)会议列席人员:公司监事及高级管理人员。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司吸收合并全资子公司江西长虹电子科技发展有
限公司的议案》

为有效整合公司现有的技术、人员、市场及装备等资源,减少交易环节和管
理层级,简化内部核算,降低运营和管理成本,提高资源利用和管理效率,同意
公司对江西长虹电子科技发展有限公司(以下简称“江西长虹”)进行吸收合并,

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公司为吸收方,江西长虹为被吸收方,在履行规定的程序后,由公司承继江西长
虹所有债权债务,在资产、债权、债务及在建项目备案等事项办理过户、变更手
续后,江西长虹作为被吸收方解散注销,本公司作为吸收方保持存续。

本公司吸收合并江西长虹,可以彻底解决因两个法人主体而产生的经营业务
主体与房产土地主体不一致的问题,减少交易和管理成本,更有利于税收统筹;
可以有效整合公司现有的技术、人员、市场及装备等资源,降低运营和管理成本,
提高资源利用和管理效率。

授权公司经营层成立本次吸收合并相关组织机构,按程序办理吸收合并相关
事项并签订法律文件。

根据《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于变更新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线募
集资金项目实施主体的议案》

鉴于公司对江西长虹进行吸收合并后,新建年产 600 万台高效和商用压缩机
生产线项目所使用的土地将变更为本公司拥有,为保证非公开发行股票募集资金
投资项目的顺利实施,同意公司将募集资金投资项目之“新建年产 600 万台高效
和商用压缩机生产线项目”的实施主体由江西长虹电子科技发展有限公司变更为
华意压缩机股份有限公司。

本次仅变更募集资金投资项目的实施主体,未变更该项目实施地点、投资规
模、产品方案等,不会对项目实施产生实质性影响,由于公司技术研发等资源主
要在母公司,本次实施主体变更将更有利于项目实施,将有利于减少管理成本和
交易成本,有利于税收统筹。

本次募集资金投资项目实施主体变更符合公司的实际情况,有利于公司生产
经营及未来发展的客观需要,有利于募集资金投资项目的顺利实施,不存在变相
改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益。

公司“新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目”募集资金存贮变更
和使用安排:

鉴于本公司吸收江西长虹后,江西长虹作为被吸收方将被注销,为保障募集

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资金的安全,在公司股东大会审议通过本次吸收合并及变更募投项目实施主体相
关议案后,同意将“新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目”募集资金
从江西长虹开立的专户转入新的募投项目实施主体华意压缩开设的募集资金专
户存储,并严格按照募集资金管理有关规定实施管理,待本次公司对江西长虹吸
收合并事项全部结束后,华意压缩与全资子公司江西长虹之间的债权债务关系将
因合并抵消。

为保障年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目建设的顺利进行,在募集
资金存贮主体由江西长虹变更为华意压缩前,相关项目建设资金由江西长虹从募
集资金专户支付,在募集资金存贮主体变更为华意压缩后,相关项目建设资金由
华意压缩从募集资金专户支付。

根据《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对第一项、第二项议案发表了独立意见,详细内容参见巨潮
资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。

上述第一项、第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准,股东大会召开时
间另行通知。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、公司独立董事对第六届董事会 2013 年第七次临时会议审议有关事项的
独立意见



特此公告。




华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十日


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