主题：振华重工：又要买理财产品了.

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号：临2013-016
上海振华重工（集团）股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
公司第五届董事会第十八次会议于2013年8月6日召开，本次会
议采用书面通讯的方式召开，应到董事12人，实到董事12人。本次
会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审
议通过如下议案：
一、《关于购买低风险理财产品的议案》
为合理地提高资金收益，在不影响资金整体流动性和安全性的前
提下，公司效仿2012年的模式，在2013年继续购买银行低风险理财
产品。
经公司第五届董事会第十五次会议审议批准，公司2013年1月至
12月累计购买低风险理财产品发生金额不超过公司最近一期经审计净
资产金额（人民币142.11亿元）的50％。现根据已签订的订单量，
预计2013年累计购买银行低风险理财产品的金额将不超过80亿元。
董事会同意此议案并授权管理层办理相关事宜，该议案尚需提交
股东大会批准。
二、《关于修改公司章程的议案》
为不断完善公司治理，更加明确相关事项的权责，现拟修改章程
如下：
修改前：
第一百一十条：

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易的权限：决定占公司最近经审计的净资产
总额50%以下比例的对外投资，决定占公司最近经审计的净资产总额


0.5%以上不超过5％（不包括5%）比例、并且绝对金额300 万元以上不
超过3000 万元（不包括3000 万元）的关联交易，对于上述事项需建
立严格的审查和决策程序；超过上述权限的重大投资项目应当组织有
关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
修改后：
第一百一十条：
公司下述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联
交易行为，提请董事会进行审批：
（一）除第四十一条规定的其他对外担保行为；
（二）投资金额高于最近一期经审计净资产10%但低于最近一期经
审计净资产的50%的对外投资(含委托理财、委托贷款等)；
（三）公司与关联法人发生的单笔或者连续十二个月累计交易金
额占最近一期经审计净资产0.5%以上但低于5%的关联交易；公司与关
联自然人发生的单笔或者连续十二个月累计交易金额在30万元以上的
关联交易；
（四）单笔或连续十二个月累计成交金额低于最近一期经审计净
资产的50%，且尚未达到第四十条（十三）项规定的购买、出售资产行
为；
（五）单笔或者连续十二个月累计金额低于最近一期经审计总资
产的30%的资产抵押；
（六）根据法律、行政法规、部门规章需董事会审议通过的其他
行为。

董事会同意此议案并授权管理层办理相关事宜，该议案尚需提交


股东大会批准。
三、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
特此公告
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2013年8月7日


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