主题：宝钢股份：第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2013-029
债券代码: 126016 债券简称：08 宝钢债




宝山钢铁股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符
合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合
法有效。
2. 宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第 154 条
规定：监事会每年至少召开四次会议。监事可以提议召开临时监事会
会议。根据刘占英监事会主席、林鞍监事的提议，公司第五届监事会
于 2013 年 7 月 19 日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。
3. 监事会会议应出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人
数 5 人。


二、监事会会议审议情况

全体监事监督了公司第五届董事会第九次会议（临时董事会）的
通知、召开程序，并以通讯表决的方式一致审议通过如下决议：
1. 关于审议董事会“关于聘任公司副总经理的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。


2. 关于审议董事会“关于董事、总经理变更的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。


3. 关于审议董事会“关于召开 2013 年第一次临时股东大会的
议案”的提案
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2013-029
债券代码: 126016 债券简称：08 宝钢债
全体监事一致通过本提案。



全体监事监督了公司第五届董事会第九次会议（临时董事会）的
通知、召开程序。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法
律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决上述议案时履
行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过上述议案的程序
违反有关法律法规和《公司章程》的规定。



特此公告。




宝山钢铁股份有限公司监事会
2013 年 8 月 7 日

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