主题：海虹控股：八届董事会四次会议决议公告

券简称:海虹控股 证券代码:000503 编号:2013-42
海虹企业(控股)股份有限公司
八届董事会四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司八届董事会第四次会议于 2013 年 11 月 29 日以通讯方式发出通知,
会议根据董事长贾岩燕先生的提议于 2013 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会
议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以记名投票方式表决,以七票赞成,0 票反对,0 票弃权,
通过了以下议案:
一、审议通过关于变更回收九洲化纤欠款相关协议的议案;
议案详细情况请参考 2013 年 11 月 14 日公司在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
二、审议通过关于变更会计师事务所的议案;
该议案已获得独立董事事前认可,议案详细情况请参考 2013 年 12 月 2 日公
司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:
www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
三、审议关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案;
公司决定于 2013 年 12 月 19 日召开股东大会,会议通知详见 2013 年 12 月
2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:
www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董 事 会
二○一三年十二月二日


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