主题：沙隆达Ａ：2013年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2013－69号


湖北沙隆达股份有限公司
2013年第4次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：2013年12月13日上午9:00
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
3、会议召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长 李作荣先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东授权委托代
表人数共4名，代表股份124,259,833股，占公司有表决权总股份
的20.92%。其中，A 股股东及股东授权委托代表共2名，代表股
份119,715,702股，占公司A 股有表决权总股份数的32.90%；B 股
股东及股东授权委托代表共2名，代表股份4,544,131股，占公司
B 股有表决权总股份数的1.98%。公司董事、监事、公司聘请的
见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过了《关于聘请瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表审计机构

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和内部控制审计机构的议案》。
本次股东大会同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2013 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。授权公司
经营班子依照市场公允合理的定价原则与瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）签订相关协议并决定审计报酬等相关事宜。
表决情况：同意的股数 124,259,833 股，占出席会议所有股
东所持表决权 100%。其中 A 股 119,715,702 股，占出席会议 A 股
股东所持表决权 100%；B 股 4,544,131 股，占出席会议 B 股股
东所持表决权 100%。
反对的股数0股。
弃权的股数0 股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京君嘉律师事务所
2、律师姓名：郑英华律师、王利卫律师
3、结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法
律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；
出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果均符合国家法律、法规、中国证监会的相关规定以
及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通过的决
议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、本次股东大会律师见证意见书。
特此公告
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2013年12月13日



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