主题：远兴能源：2014年第一次临时股东大会决议公告

内蒙古远兴能源股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案。


一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年1月16日
2、召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长贺占海先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
7、出席的总体情况：股东（代理人）4人、代表股份152,800,367股，占公
司有表决权总股份的19.901％。
二、提案审议情况
《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
表决结果：152,800,367股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0
股反对，0股弃权。
本议案已经公司六届十八次董事会审议通过。


三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2.律师姓名：王崇理 蒋博星
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的


1
人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司
章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东大会决议。
2．律师意见书。




内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二�一四年一月十六日


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