主题：同方股份：第六届董事会第七次会议决议公告

同方股份：第六届董事会第七次会议决议公告
公告日期 2014-03-20
证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临 2014-003
同方股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 3 月 17 日以邮件、短信方式发出了关于召开第六届董事会第七次会议的通知,第六届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于 2014 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,本次会议审议并通过了以下议案:
审议通过了《关于同意下属 THTF ES 公司签署认购真明丽控股有限公司增发新股之股份认购协议的议案》
董事会同意公司下属境外全资子公司 THTF Energy-Saving Holding Limited(以下简称“THTF ES”)与真明丽控股有限公司(股票简称:真明丽,股票代码:HK1868)签署股份认购协议(以下简称“认购协议”)。认购协议约定 THTF ES 按照 0.9 港元/股的价格认购真明丽拟发行的 100,000 万股新股(每股面值 0.1 港元),本次认购金额共计 90,000 万港元。
真明丽控股有限公司于 2006 年 12 月 15 日于香港交易所上市,2009 年在台湾发行台湾存托凭证(TDR 代码 911868),总部位于广东省江门市鹤山市共和镇,注册地为开曼群岛,发行总股数为 939,319,694 股(每股面值 0.1 港元),真明丽主席为樊邦弘。截至 2013 年 9 月 30 日,真明丽持股 5%以上的股东为:Rightmass Agents Limited 持有其 35.81%的股权,中国环保基金 III,L.P.持有其 10.30%股权。真明丽的实际控股股东为樊邦弘先生。
真明丽主要业务是制造和分销 LED 装饰灯、照明灯具、舞台灯等产品,最近两年及一期的主要财务数据如下(最近一期未经审计,数据来源于真明丽披露的定期报告):
科目(单位:万港元) 2013 年 9 月 30 日 2013 年 3 月 31 日 2012 年 3 月 31 日
总资产 212,883 248,190 301,047
归属母公司股东权益 145,332 156,969 217,928
每股净资产(港元/股) 1.55 1.67 2.32
2013 年 4~9 月 2012 年 4 月~2013 年 3 月 2011 年 4 月~2012 年 3 月
营业收入 54,566 84,700 109,094
净利润 -14,956 -61,683 -143,044
每股收益(港元/股) -0.159 -0.657 -1.518
若实施本次认购方案,则公司将通过 THTF ES 持有真明丽 51.6%的股权,成为其控股股东,因此触发了要约收购义务,为此,董事会同意 THTF ES 就本次认购股份向香港证监会申请豁免要约收购。
本次认股方案的实施及完成尚需真明丽履行香港证监会、联交所及真明丽股东大会的审批程序。公司将在真明丽获得或不获得其股东大会、香港证监会、联交所关于本次认购及豁免要约收购的审批后,依据认购协议制定具体的认购方案,另行召开董事会和/或股东大会审议决定是否继续进行及完成本次交易,并及时履行信息披露义务,履行报国家相关主管部门备案或审批程序。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2014 年 3 月 20 日

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