主题：[董事会]大冷股份：六届九次董事会议决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2014-007



大连冷冻机股份有限公司

六届九次董事会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2014年3月19日以书面方式发出。

2、本次董事会会议于2014年3月27日在公司八楼会议室以现
场表决方式召开。

3、应参加表决的董事人数为9人，实际表决的董事人数为9人。

4、本次董事会会议，前半程由刘凯先生主持，后半程由纪志坚
先生主持。

5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、选举公司董事长及副董事长。

（1）选举纪志坚为公司董事长。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（2）选举小林纪明为公司副董事长。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。




2、选举公司董事会审计委员会委员。

选举纪志坚为公司董事会审计委员会委员。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员。

选举纪志坚、徐郡饶为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

相关人员简历，详见刊登在2014年3月11日《中国证券报》、
《香港商报》上的公司董事会决议公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议



大连冷冻机股份有限公司董事会

2014年3月28日



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