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.600235:民丰特纸选举公司董事长
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来源：同花顺金融研究中心 作者：同花顺整理　2014-04-22 04:14:42
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600235:民丰特纸选举公司董事长

　　民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2014年4月21日上午股东大会产生新一届董事人选后即下发通知并送达各新任董事。会议于2014年4月21日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司监事、拟聘任的总经理、董事会秘书、财务总监及副总经理等列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体董事共同推举董事吴立东先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：
　　一、《关于选举公司董事长的议案》；
由全体董事投票表决，选举吴立东先生为公司董事长。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于选举公司副董事长的议案》；
由全体董事投票表决，选举卢卫伟先生为公司副董事长。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长吴立东先生提名，聘任卢卫伟先生为公司总经理。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长吴立东先生提名，聘任姚名欢先生为公司董事会秘书。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理卢卫伟先生提名，聘任方言女士为公司财务总监。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理卢卫伟先生提名，聘任沈志荣先生为公司常务副总经理，曹继华先生、陶伟强先生和王胜国先生为公司副总经理。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；聘任韩钧先生为公司证券事务代表。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
以上人员任期均为三年，自2014年4月21日至2017年4月20日止。
　　（有关人员个人简历附后）
八、《关于继续设立董事会各专门委员会的议案》；
为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力和执行能力，根据本公司章程和公司治理纲要要求，本届董事会继续设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各委员会组成人员如下：
　　战略委员会由董事长吴立东先生、独立董事何大安先生、董事卢卫伟先生、董事郎一梅女士和董事林坚先生等5人组成。董事长吴立东先生任主任委员。
　　提名委员会由独立董事何大安先生、董事长吴立东先生、独立董事施忠林先生、独立董事颜如寿先生和董事郞一梅女士等5人组成。独立董事何大安先生任主任委员。
　　审计委员会由独立董事颜如寿先生、独立董事何大安先生、独立董事施忠林先生、董事王晖女士和董事夏杏菊女士等5人组成。独立董事颜如寿先生任主任委员。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内控制度及其他相关工作。
　　薪酬与考核委员会由独立董事施忠林先生、董事长吴立东先生、独立董事颜如寿先生、独立董事何大安先生和董事林坚先生等5人组成。独立董事施忠林先生任主任委员。
　　董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权




2013年度股东大会决议

　　重要内容提示：
　　●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1.会议时间：2014年4月21日09:30开始
2.会议地点：嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数 6
其中：现场投票股东人数 1
网络投票股东人数 5
所持有表决权的股份总数（股） 135,604,907
其中：现场投票股东持有股份总数 132,388,707
网络投票股东持有股份总数 3,216,200
占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.60%
其中：现场投票股东持股占股份总数的比例 37.69%
网络投票股东持股占股份总数的比例 0.92%



　　(三)表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长吴立东先生主持。

　　（四）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司在任5名董事、1名监事和董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

议案序号 议案内容 同意票数 同意 比例 反对 票数 反对比例 弃权 票数 弃权比例 是否通过
1 2013年度董事会工作报告 135,420,107 99.86% 177,400 0.13% 7,400 0.01% 是
2 2013年度监事会工作报告 135,420,107 99.86% 177,400 0.13% 7,400 0.01% 是
3 2013年度财务决算报告 135,420,107 99.86% 177,400 0.13% 7,400 0.01% 是
4 《2013年度报告》及其摘要 135,420,107 99.86% 177,400 0.13% 7,400 0.01% 是
5 2013年度利润分配方案（预案） 135,420,107 99.86% 184,800 0.14% 0 0.00% 是
6 关于2014年度日常关联交易预计的议案 135,420,107 99.86% 177,400 0.13% 7,400 0.01% 是
7 关于聘任本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案 135,420,107 99.86% 177,400 0.13% 7,400 0.01% 是
8 关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案（累积投票）
8.01 王晖 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
8.02 卢卫伟 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
8.03 吴立东 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
8.04 郎一梅 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
8.05 林坚 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
8.06 夏杏菊 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
9 关于独立董事候选人的议案（累积投票）
9.01 何大安 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
9.02 施忠林 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
9.03 颜如寿 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
10 关于监事会换届及提名六届监事候选人的议案（累积投票）
10.01 许祺琪 132,388,707 100% 0 0 0 0 是
10.02 魏金涛 132,388,707 100% 0 0 0 0 是

第五项议案关于公司《2013年度利润分配方案（预案）》以特别决议方式通过，由参会股东的2/3以上表决通过，同时根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》要求，该议案采用分段表决：

投票区段 同意票数 该区段 同意比例 （%） 反对票数 该区段 反对比例（%） 弃权票数 该区段 弃权比例（%）
持股1%以下 3,031,400 94.25 184,800 5.76 0 0
持股1%-5%(含1%) 0 0 0 0.0000 0 0.0000
持股5%以上(含5%) 132,388,707 100 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下且持股市值50万元以下 11,400 5.81 184,800 94.2 0 0
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万) 3,020,000 100 0 0 0 0



　　三、律师见证情况

浙江君安世纪律师事务所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、上网公告附件

法律意见书。


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