主题：海王生物：增补第六届董事局董事

公司2014年5月15日召开第六届董事局第八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第六届董事局董事的议案》，具体内容如下：
　　根据《公司章程》第一百三十八条的规定，公司董事局由9-11名董事组成，设董事局主席一人，董事局副主席一人。目前公司第六届董事局成员为9名，为进一步增强公司董事局决策独立性及专业性，公司拟增补独立董事和非独立董事各1名，增补完成后公司董事局成员将达到11名，其中独立董事为4名，超过董事总人数的三分之一。
　　按照《公司法》、《公司章程》等相关要求，经公司股东推荐，董事局提名委员会对候选人的任职资格进行审查，现拟增补以下人选为公司第六届董事局董事（董事候选人简历详见附件）：
　　1、提名任克雷先生为公司第六届董事局独立董事候选人。（独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议）
　　2、提名张翼飞先生为公司第六届董事局非独立董事候选人。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　



第六届董事局第八次会议决议
　　一、董事局会议召开情况
　　深圳市海王生物（000078）工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局第八次会议通知于2014年5月11日发出，并于2014年5月15日在深圳南山区科技园公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中：董事张思民先生、张锋先生、刘占军先生、张全礼先生、沈大凯先生，独立董事吴韬先生、詹伟哉先生以出席现场会议的方式进行表决；董事于琳女士、独立董事李罗力先生以通讯的方式进行表决。公司监事聂志华先生、吕恒新先生，公司副总裁张翼飞先生、宋廷久先生列席了本次会议。本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事局会议审议情况经与会董事审议，会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于增补第六届董事局董事的议案》
　　议案内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于增补第六届董事局董事的公告》。相关独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议表决。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于向交通银行（601328）申请综合授信额度的议案》
　　因业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司深圳海德支行申请额度不超过人民币5亿元的综合授信，期限一年。公司拟用自有资产提供抵押担保。具体以银行最终批复及合同约定为准。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于向建设银行（601939）申请综合授信额度的议案》
　　因业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过人民币6亿元的综合授信，期限一年。公司拟用自有资产提供抵押、质押担保。具体以银行最终批复及合同约定为准。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
　　议案内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
　　议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
　　2、其他文件。
　　


召开2014年第一次临时股东大会的通知
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
　　2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　4、会议召开时间：2014年6月18日（星期三）上午9:30
　　5、会议召开方式：本次股东大会以现场会议的形式召开
　　6、会议出席对象
　　（1）截止2014年6月11日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　7、会议召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅
　　二、会议事项
　　1、审议《关于增补第六届董事局董事的议案》
　　1.1、增补任克雷先生为第六届董事局独立董事
　　1.2、增补张翼飞先生为第六届董事局非独立董事公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议表决。
　　2、审议《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》
　　3、审议《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》
　　上述议案内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
　　2、登记时间：2014年6月12日~13日、16日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
　　3、登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生物董事局办公室
四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：张全礼、慕凌霞、王云雷

邮编：518057

2、会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

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