主题：鞍钢股份：第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2014-030


鞍钢股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年7月25日

以书面形式召开。公司现有董事9人，出席本次会议董事9人，达到公

司章程规定的法定人数。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准

《关于本公司收购鞍山钢铁集团公司下属设备协力检修中心资产的

议案》。此项议案为关联交易事项，关联董事张晓刚、唐复平回避表

决。

具体内容请详见 2014 年 7 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券

时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公

司关于收购鞍山钢铁集团公司下属设备协力检修中心资产的关联交

易公告》。

三、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表

独立意见如下：

1
1、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事就相关议

案在董事会会议上回避表决，会议的审议及表决程序符合相关法律、

法规及公司章程的规定。

2、本次关联交易为本公司日常及一般业务过程中进行的交易，

不会损害公司及全体股东利益。

3、本次关联交易协议的条款按正常商务条款进行，所涉及的相

关协议条款公平、合理，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利

益。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

2、本次独立董事事前意见和独立董事意见；

3、深交所要求的其他文件。




鞍钢股份有限公司
董事会
2014 年 7 月 25 日


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