主题：金 融 街：第七届董事会第九次会议决议公告

券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2014-063


金融街控股股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2014 年 11 月 21 日在

北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 11 层大会议室以通讯表决的方式召

开。本次董事会会议通知及文件于 2014 年 11 月 6 日分别以专人送达、电子邮件

和电话通知等方式送达董事、监事及部分高管人员。公司董事会成员九名,实际

出席董事九名,公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下

决议:

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《资产经营管理委员

会工作细则》的议案;

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司为重庆金铎置业

有限公司提供担保的议案;

董事会同意公司向公司全资子公司金融街重庆置业有限公司之全资子公司

重庆金铎置业有限公司的 15.2 亿元借款提供全额担保,期限 5 年,并按 1%标准

收取担保费。

详见公司同日在巨潮网络(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

特此公告。




金融街控股股份有限公司

董事会

2014 年 11 月 22 日



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