主题：福田汽车：董事会决议公告

福田汽车：董事会决议公告

公告日期 2014-12-06
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2014—098

北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
2014 年 11 月 27 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关
于追加与北京福田康明斯发动机有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司日常关联交易金额
的议案》、《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于谭旭光董事调整的议案》和
《关于王明富等独立董事调整的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
（一）《关于追加与北京福田康明斯发动机有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司日常
关联交易金额的议案》
公司 6 位独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，同意将该议案提交董事会
审议。
公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
本公司共有董事 17 名，截止 2014 年 12 月 5 日，共收到有效表决票 16 张。董事会以 16
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加与北京福田康明斯发动机有限公司、
陕西法士特齿轮有限责任公司日常关联交易金额的议案》。其中：与北京福田康明斯发动机有
限公司的关联交易，关联董事王金玉回避表决。与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易，
关联董事谭旭光回避表决。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券
报》上的 2014-099 号临时公告。
（二）《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司 6 位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
公司董事会审计/内控委对该项议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事 17 名，截止 2014 年 12 月 5 日，共收到有效表决票 17 张。董事会以
17 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券
报》上的 2014-100 号临时公告。

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（三）《关于谭旭光董事调整的议案》
公司六位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
公司董事会提名/治理委员会对该项议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事 17 名，截止 2014 年 12 月 5 日，共收到有效表决票 17 张。董事会以 17
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于谭旭光董事调整的议案》：
谭旭光先生辞去北汽福田汽车股份有限公司董事职务，提名张泉先生为北汽福田汽车股
份有限公司董事候选人。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券
报》上的 2014-101 号临时公告。
该决议事项须提交 2014 年第五次临时股东大会审议、批准。
（四）《关于王明富等独立董事调整的议案》
公司六位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
公司董事会提名/治理委员会对该项议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事 17 名，截止 2014 年 12 月 5 日，共收到有效表决票 17 张。董事会以 17
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于王明富等独立董事调整的议案》：
王明富先生辞去北汽福田汽车股份有限公司独立董事职务，提名晏成先生、庄瑞豪先生、
唐密似女士为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。
该决议事项须经上交所审核，并提交 2014 年第五次临时股东大会审议、批准。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券
报》上的 2014-101 号临时公告。


特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月五日
报备文件：
1、董事会决议
2、独立董事发表的事前认可意见
3、独立董事发表的独立意见
4、审计/内控委发表的审核意见
5、提名/治理委发表的审核意见


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