主题：远兴能源：六届三十三次董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-043

内蒙古远兴能源股份有限公司
六届三十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司六届三十三次董事会会议通知于2015年7月
16日，以书面、传真或电子邮件方式发给公司9名董事，会议于2015年7月28
日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。应到董事9
名，实到9名。会议由公司董事长贺占海先生主持，公司部分监事、高管人员列
席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并表决，
通过以下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保
的公告》。

二、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》；

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司对外提供担
保的公告》。

三、审议通过《关于增资锡林郭勒苏尼特碱业有限公司的议案》；

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于增资锡林郭勒苏尼特碱
业有限公司的公告》。


四、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于2015年8月13日（星期四）14:30在鄂尔多斯市东胜区鄂托克
西街博源大厦12层公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2015年第二次临
时股东大会的通知》。



内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一五年七月二十八日


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