主题：深康佳Ａ：第八届董事局第三次会议决议公告

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-51

康佳集团股份有限公司

第八届董事局第三次会议决议公告



公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



康佳集团股份有限公司第八届董事局第三次会议，于2015年7月28日（星
期二）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2015年7月17日以电子邮件、
书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名。
会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公
司章程的有关规定。会议经过充分讨论，以7票同意，0票弃权，0票反对审议
并通过了《关于与惠科电子公司发生关联交易的议案》。

因生产经营的需要，会议同意本公司向惠科电子（深圳）有限公司销售液晶
屏，并从惠科电子（深圳）有限公司采购电视整机。预计在2015年6月18日至
2016年6月18日之间，本公司预计将向惠科电子（深圳）有限公司销售液晶屏
的金额不超过人民币7,000万元，预计将向惠科电子（深圳）有限公司采购电视
整机的金额不超过人民币12,000万元。会议要求本公司通过自购液晶屏或者指
定液晶屏的供应商，同时严格监督生产制造流程以保证电视整机的质量。

因公司现任总裁刘丹先生此前为惠科电子（深圳）有限公司副总裁，且发生
交易的时间距刘丹先生在惠科电子（深圳）有限公司任职的时间之间的间隔尚未
超过12个月，因此以上交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关
联交易，并就此次关联交易发表了独立意见。与会董事一致同意此项议案。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

特此公告。





康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一五年七月二十八日


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