主题：柳州两面针股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

2015年09月12日 02:15 中国证券报-中证网
　　 证券代码：600249证券简称：两面针(6.41, 0.07, 1.10%)公告编号：临2015—039

　　 柳州两面针股份有限公司第六届

　　 董事会第二十四次会议决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2015年9月11日以通讯方式召开，会议通知于2015年9月7日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事九名，实际表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　 一、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。

　　 现提请续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。财务报表审计费用为人民币伍拾伍万元（￥55万元），内部控制审计费用为人民币叁拾万元（￥30万元）。

　　 同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

　　 二、审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

　　 同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

　　 特此公告。

　　 柳州两面针股份有限公司董事会

　　 2015年9月11日

　　 证券代码：600249证券简称：两面针公告编号：2015- 040

　　 柳州两面针股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 股东大会召开日期：2015年9月30日

　　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所[微博]股东大会网络投票系统

　　 一、召开会议的基本情况

　　 (一)股东大会类型和届次

　　 2015年第二次临时股东大会

　　 (二)股东大会召集人：董事会

　　 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　 召开的日期时间：2015年9月30日9点 00分

　　 召开地点：柳州市东环路282号本公司五楼会议室

　　 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　 网络投票系统：上海证券交易所[微博]股东大会网络投票系统

　　 网络投票起止时间：自2015年9月30日

　　 至2015年9月30日

　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　 二、会议审议事项

　　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　 ■

　　 1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　 上述议案已经公司2015年8月17日召开的第六届董事会第二十三次会议和2015年9月11日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过。详见公司于2015年8月18日、9月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在海证券交易所网站披露。

　　 2、对中小投资者单独计票的议案：2

　　 三、股东大会投票注意事项

　　 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　 四、会议出席对象

　　 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　 ■

　　 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　 (三)公司聘请的律师。

　　 (四)其他人员

　　 五、会议登记方法

　　 1、登记手续

　　 社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

　　 法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

　　 异地股东可用信函或传真方式登记。

　　 上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

　　 2、登记时间

　　 2015年9月25日(星期五)，上午9:00—12:00，下午2:30—5:00

　　 3、登记地点：本公司董事会办公室

　　 六、其他事项

　　 1、与会股东交通、食宿等费用自理；

　　 2、联系人：庞先生、杨小姐

　　 3、电话：0772—2506159传真：0772—2506158

　　 4、地址：广西柳州市东环路282号邮编：545006

　　 5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

　　 特此公告。

　　 柳州两面针股份有限公司董事会

　　 2015年9月12日

　　 附件1：授权委托书

　　 报备文件

　　 提议召开本次股东大会的董事会决议

　　 附件1：授权委托书

　　 授权委托书

　　 柳州两面针股份有限公司：

　　 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月30日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　 委托人持普通股数：

　　 委托人持优先股数：

　　 委托人股东帐户号：

　　 ■

　　 委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　 委托人身份证号：受托人身份证号：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 备注：

　　 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



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