主题：鞍钢股份：第六届董事会第四十三次会议决议公告

鞍钢股份有限公司

　　第六届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鞍钢股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于 2015 年 10 月

　　22 日以书面通讯方式召开。公司现有董事 8 人，出席会议的董事 8

　　人，出席会议人数达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有

　　关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准

　　《关于与鞍山钢铁集团公司签署〈资产和业务委托管理服务协议〉的

　　议案》。该事项属于关联交易事项，关联董事姚林先生回避表决。

　　具体内容详见2015年10月23日刊登于《中国证券报》、 证券时报》

　　及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于与

　　鞍山钢铁集团公司签署〈资产和业务委托管理服务协议〉的关联交易

　　公告》。

　　本公司独立董事对上述事项出具了独立董事事前认可意见，并发

　　表独立意见如下：

　　（1）关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决

　　程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循

　　1

　　了公正、公允的原则，符合法定程序。

　　（2）《资产和业务委托管理服务协议》关联交易为本公司在日常

　　业务过程中进行的交易。

　　（3）该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对本公司股

　　东而言是按公平合理的条款进行的。

　　（4）交易条款公平合理， 且符合本公司及本公司股东的整体利

　　益，不会损害非关联股东的利益。

　　议案二：会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准

　　刘杰先生辞去本公司副总经理职务。

　　因工作调动，本公司董事会批准刘杰先生辞去本公司副总经理职

　　务。

　　该议案自本次董事会批准之日起生效。

　　刘杰先生将不在本公司担任职务。

　　本公司董事会对刘杰先生在任职期间为本公司做出的贡献表示

　　感谢。

　　刘杰先生目前不持有本公司股票。

　　独立董事意见：

　　由于工作变动，刘杰先生提请辞去公司副总经理职务。

　　公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　议案三：会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准

　　任子平先生辞去本公司总工程师职务。

　　因工作调动，本公司董事会批准任子平先生辞去本公司总工程师

　　职务。

　　2

　　该议案自本次董事会批准之日起生效。

　　任子平先生将继续在本公司担任其他职务。

　　本公司董事会对任子平先生在任职期间为本公司做出的贡献表

　　示感谢。

　　任子平先生目前持有本公司 A 股股票 24,000 股。自其离任后六

　　个月内不转让所持股份，本公司将在申报离任后 2 个交易日内到结算

　　公司办理相关股份锁定事宜。

　　独立董事意见：

　　由于工作变动，任子平先生提请辞去公司总工程师职务。

　　公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

　　2、独立董事事前意见及独立董事意见；

　　鞍钢股份有限公司

　　董事会

　　2015 年 10 月 22 日


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