主题：赣粤高速公路股份有限公司２００９年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江西赣粤高速公路股份有限公司２００９年第一次临时股东大会于２００９年１月２４日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路３６７号赣粤大厦一楼会议厅召开。公司于２００９年１月９日发布了召开股东大会的会议通知，公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。到会股东及股东代理人５人，共代表股份数６１０，６２４，９６７股，占公司总股本的 ５２．２９％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄铮先生主持。会议审议通过了以下议案：
　　１、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
　　为完善公司治理结构，根据工作需要，对现行的《公司章程》第一百三十四条进行修改，即将原第一百三十四条：“董事会由１２名董事组成，其中独立董事不少于四人”修改为“董事会由１３名董事组成，其中独立董事不少于５人”。
　　投票表决情况表
　　２、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
　　公司第三届董事会任期已届满，根据股东单位江西高速公路投资发展（控股）有限公司的推荐函，推荐黄铮先生、谭生光先生、孙斌先生、钟彦祯先生、周院芳先生、李良忠先生、徐重财先生和林天发先生为本公司第四届董事会董事候选人。
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，第三届董事会第三十六次会议审议，认为以上八位候选人均具备董事的任职资格。经本次股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举以上八位候选人为本公司第四届董事会董事。
　　投票表决情况表
　　董事任期自２００９年１月２４日起计算，任期三年。
　　３、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
　　公司第三届董事会任期已届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关文件精神，经公司董事会提名委员会考察、酝酿，提名吴明辉先生、杨洪基先生、王霄鹏先生、蒋金法先生、彭中天先生为公司第四届董事会独立董事候选人。该议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，并按有关规定将独立董事候选人的相关材料报送上级监管部门审核备案，在此期间，公司未收到异议函。经本次股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举以上五位候选人为本公司第四届董事会独立董事。
　　投票表决情况表
　　独立董事任期自２００９年１月２４日起计算，任期三年。
　　４、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
　　公司第三届监事会任期已届满，根据股东单位江西高速公路投资发展（控股）有限公司推荐函，推荐游晓静女士、周振华先生和汪明彦先生为本公司第四届监事会监事候选人。
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司认为以上三位经股东单位推荐的监事候选人均具备监事的任职资格，该议案已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过。经本次股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举以上三位候选人为本公司第四届监事会监事。
　　投票表决情况表
　　经公司职工代表大会投票，会议选举胡小龄先生和朱首校先生为本公司职工监事。根据《公司法》、《公司章程》规定，以上五位同志共同组成公司第四届监事会。
　　监事任期自２００９年１月２４日起计算，任期三年。
　　根据表决结果，本次股东大会审议的４个议案均获通过。
　　公司２００９年第一次临时股东大会由上海市锦天城律师事务所沈国权律师现场见证，并出具《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司２００９年第一次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司２００９年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
　　特此公告。
　　附件一：董事简历
　　附件二：独立董事简历
　　附件三：监事简历
　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
　　２００９年１月２４日
　　附件一：
　　董事简历
　　黄 铮先生，１９６２年１１月出生，本科学历，工学学士，教授级高级工程师。２０００年９月至２００７年１２月任江西方兴科技有限公司董事、总经理。２００４年５月至２００４年９月任本公司常务副总经理。２００４年９月至今任本公司董事、总经理。２００５年７月当选本公司党委委员。２００６年３月起任本公司董事会召集人。２００６年１１月起任本公司董事长。
　　谭生光先生，１９６１年１２月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。历任江西省交通技工学校三部教师，江西省高等级公路管理局党办副主任、基建办主任、质监站党支部书记、站长。２００４年５月至２００４年９月任本公司副总经理。２００４年９月至今任公司董事、常务副总经理。２００５年７月当选本公司党委委员。
　　孙斌先生，１９７３年６月出生，工学硕士，高级工程师。历任江西省高等级公路管理局质监站副站长、江西省交通厅泰和至井冈山高速公路项目建设办公室副主任、江西省高等级公路管理局工程养护处副处长、江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事、总经理。２００６年１１月起任本公司副总经理。２００７年１０起任公司党委委员。２００８年４月兼任江西省交通厅彭泽至湖口高速公路项目建设办公室主任。
　　钟彦祯先生，１９５３年１１月出生。历任江西省交通厅财统处主任科员、副处长、财务审计处副处长。２００２年４月至今任江西省交通厅财务审计处处长。
　　周院芳先生，１９５５年１１月出生，本科学历，高级工程师。历任江西省交通厅工程管理局科研室副主任、江西省交通工程监理公司副经理、江西省交通厅工程管理局副局长、江西交通工程咨询监理中心主任（经理）。２００６年１０月至今任江西公路开发总公司总经理。
　　李良忠先生，１９６２年１０月出生，工商管理硕士，高级经济师。２００４年至２００８年３月任本公司人力资源部经理、纪委副书记。２００８年４月起任江西省高等级公路管理局组织人事处处长。
　　徐重财先生，１９７２年９月出生，本科学历，工程师。２００４年至２００８年３月任江西赣粤高速公路设备租赁公司总经理兼党支部书记。２００８年４月起任江西省高等级公路管理局计划工程处处长。
　　林天发先生，１９７３年１０月出生，本科学历，工程师。２００４年至２００８年３月任江西省高等级公路管理局蔡岭养路站站长。２００８年４月起任江西省高等级公路管理局公路养护处长。
　　附件二：
　　独立董事简历
　　吴明辉先生，１９４５年出生，本科学历。历任中共江西省委农村工作部处长、副部长、中共江西省委政策研究室副主任，江西省经济体制改革委员会主任，江西省经济体制改革办公室主任，江西省国资办主任，２００４年４月至２００６年４月任江西省国有资产监督管理委员会主任，２００５年１月至２００８年１月任江西省政协常委。现兼任江西诚志股份有限公司独立董事、江西中江地产股份有限公司独立董事、江西长运股份有限公司独立董事。
　　杨洪基先生，１９４７年出生，大学学历，高级工程师，南昌大学、江西财经大学、江西经济管理干部学院兼职教授，现任江西省政协常委、经科委副主任。历任江西汽车制造厂分厂副厂长、总厂党委组织部长、党委书记，南昌市政府副秘书长、办公厅主任、秘书长，南昌高新技术产业开发区党工委书记、管委会主任，南昌市政府副市长、市委常委、常务副市长，江西省对外贸易经济合作厅厅长、党组书记。
　　王霄鹏先生，１９６８年出生，中国人民大学研究生毕业，经济学硕士。历任国务院生产办主任科员、国家开发银行处长、国务院发展研究中心金融研究所高级经济师、中国经济技术投资担保公司总裁助理、深圳海王集团总裁、深圳海王生物工程股份有限公司董事、深圳沃尔核材股份有限公司独立董事、湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事，担任过多家大中型企业和地方政府的经济顾问。
　　蒋金法先生，１９６３年出生，江西财经大学副校长，产业经济学博士、教授，江西财经大学财政学博士点博士生导师，财政部跨世纪学术带头人、江西省高校中青年学科带头人，江西省高校教学名师，中国财政学会理事，中国财政学教学研究会常务理事。中国税务学会理事，江西省税务学会常务理事，中国注册会计师、注册审计师。主要研究领域是公共财政、税收理论。
　　彭中天先生，１９６３年出生，工商管理博士，高级经济师。现任科瑞集团监事会主席、集团资产管理委员会主任、北大产业与文化研究所理事长、北京蓝海丹青国际文化艺术发展有限公司总裁、民革中央经济委员会委员、江西省政协常委、北京科技大学研究员、江西省社会科学院特约研究员。
　　附件三：
　　监事简历
　　游晓静女士，１９６５年５月出生，大学文化，高级政工师。历任江西省交通学校教务科教师、教务科负责人、江西省高等级公路管理局团委书记、江西昌樟高速公路有限责任公司机关党支部书记、人力资源部经理、党总支副书记；２００５年７月至今任本公司党委委员、纪委副书记。
　　汪明彦先生，１９５１年１月出生，大专。历任江西省军区后勤部战勤处副处长、处长、江西省交通公安处副处长、江西省纪委驻省交通厅纪检组副组长兼监察室主任、本公司监事。２００４年１月至今任江西省交通厅纪委副书记兼监察室主任。
　　周振华先生，１９５２年８月出生，大专，高级政工师。１９９４年至２００５年１０月任省高管局办公室主任。２００５年１０月至２００８年１２月任省高等级公路管理局赣州管理处党委书记。２００９年１月起任省高等级公路管理局党委委员、工会主席。
　　胡小龄先生，１９４９年１０月出生，大学本科，高级经济师。２０００年１２月至２００７年８月任江西省高等级公路管理局通行费征收管理处处长。２００２年４月起任本公司监事。
　　朱首校先生，１９７５年３月出生，在职硕士研究生学位，会计师。１９９８年３月加入本公司，２００４年６月至今任公司审计监察部副经理，２００５年７月至今任本公司纪委委员。



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