主题：海王生物：第六届董事局第二十六次会议决议公告

海王生物：第六届董事局第二十六次会议决议公告

公告日期 2015-12-07
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-103



深圳市海王生物工程股份有限公司

第六届董事局第二十六次会议决议公告


本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第二十
六次会议的通知于2015年11月27日发出，并于2015年12月3日以通讯会议的形式
召开会议。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（1）审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
《前次募集资金使用情况报告》详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的
内容。
公司独立董事对本议案发表独立意见为：经核查，公司前次募集资金的存放
和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投
向而损害股东利益的情况。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票
（2）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
董事局认为：为了提高资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项
目建设的资金需求前提下，公司根据生产经营的需要使用闲置募集资金暂时补充
流动资金，有利于保障全体股东的利益，募集资金的使用符合《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公
司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司独立董事对本议案发表独立意见为：公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股
东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序
均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制
度》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存
在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案。
本事项需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票
（3）审议通过了《关于签订股权转让补充协议的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于签订股权转让补充协议的公告》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：海王生物本次与
海王集团及海王药业签署股权转让补充协议，即《关于无形资产相关事项的协议》
及《固定资产与在研项目转让合同》，有利于维护海王生物合法权益，确保海王
药业股权转让后续工作的有效执行和完成，有利于保持公司在知识产权及医药研
发等方面的综合实力及竞争优势，有利于公司的可持续发展及全体股东的利益。
公司第六届董事局第二十六次会议审议本议案的程序合法合规，关联董事均进行
了回避表决，审议结果有效。我们对本议案的审议结果表示同意。
本议案需提交公司股东大会审议。
审议本议案时，关联董事张思民先生、张锋先生回避表决。
表决情况：同意 9 票，回避 2 票，弃权 0 票，反对 0 票
（4）审议通过了《关于向杭州银行申请综合授信的议案》
因公司经营发展需要，公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请额度不
超过 2.8 亿元人民币的综合授信，期限一年，公司以自有资产提供抵押/质押担
保，具体以合同约定为准。
授权公司管理层办理向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的相
关手续。
表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票
（5）审议通过了《关于向宁波银行申请综合授信的议案》
因公司经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请额度不
超过 1 亿元人民币的综合授信，期限一年，由公司控股股东深圳海王集团股份有
限公司提供连带责任担保，具体以合同约定为准。
授权公司管理层办理向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的相
关手续。
表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票
（6）审议通过了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》
经审议，同意公司于 2015 年 12 月 23 日（星期三）14:50 在深圳市南山区
科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室召开 2015 年第五次临时股
东大会，具体会议召开情况详见公司于本公告日在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2015 年第五次临时股东大会通
知的公告》。
表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票


三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。


特此公告。


深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一五年十二月四日


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