主题：中国交建：第三届董事会第二十二次会议决议公告

时间：2015年12月10日 17:04:16 中财网




证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2015-075
中国交通建设股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三届董事会第二十二次会议于2015年12月4日以书面形式发出
会议通知，于2015年12月10日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，
实际参加表决的董事7名。会议召开程序及参加董事人数符合有关规定，表决结
果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成了如下决议：

一、审议通过《关于中交资产管理有限公司增资扩股的议案》

同意公司下属中交资产管理有限公司（以下简称中交资管）将注册资本由5
亿元增加至约189.92亿元，其中：公司以货币出资38亿元，本次新增加出资
33亿元；公司下属中交路桥建设有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中
交第一公路工程局有限公司、中交投资有限公司、中交第四航务工程局有限公司、
中交第二公路勘察设计研究院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公
司、中交公路规划设计院有限公司（以下合称简称8家子公司）以货币出资合计
约39.78亿元，8家子公司分别将其所持贵州中交贵都高速公路建设有限公司等
16家运营项目公司的51%股权作价出资共计约112.14亿元。本次增资完成后，
公司直接持有中交资管20.01%股权，8家子公司合计持有中交资管79.99%股


权。

该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的关于对外投资的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。


二、审议通过《关于向中交财务有限公司申请30亿元授信的议案》

同意公司向中交财务有限公司申请30亿元授信额度，授信期限为二年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2015年12月11日




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