主题：[董事会]南方航空：董事会决议公告

时间：2015年12月29日 19:34:26 中财网




证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2015-045
中国南方航空股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会召开情况


中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）第七届董
事会第九次会议于2015年12月29日在广州白云机场南航明珠
大酒店四楼一号会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董
事8人，董事张子芳先生、独立董事郭为先生因公请假，分别委
托董事李韶彬先生、独立董事宁向东先生代为出席会议并表决。

副董事长谭万庚先生主持本次会议。公司部分监事和高级管理人
员列席会议。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公
司法》以及本公司章程的有关规定。



二、董事会会议审议情况
1、关于审议修改《董事会审计委员会工作细则》的议案。



根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，公司拟对《中
国南方航空股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修
改，具体如下：


（1）对第七条第七款进行修改
原文为：审议公司的财务制度、内部控制及风险管理制度。

拟修改为：审议公司的财务制度、风险管理及内部控制系统。

（2）对第七条第八款进行修改
原文为：与管理层讨论内部控制系统，确保管理层已履行职
责建立有效的内部监控系统。讨论内容应包括公司在会计及财务
汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接
受的培训课程及有关预算是否充足。

拟修改为：与管理层讨论风险管理及内部控制系统，确保管
理层已履行职责建立有效的系统。讨论内容应包括公司在会计及
财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工
所接受的培训课程及有关预算是否充足。

（3）对第七条第九款进行修改
原文为：主动或应董事会的委派，就有关内部控制事宜的重
要调查结果及管理层对调查结果的回应进行研究。

拟修改为：主动或应董事会的委派，就有关风险管理及内部
控制事宜的重要调查结果及管理层对调查结果的回应进行研究。

表决结果：10票同意、0票弃权、0票反对。



2、关于审议批准公司2016年银行信贷融资计划的议案。



审议批准公司2016年银行信贷融资计划，同意在与合作银
行商定的最高融资合作额度内与其开展业务合作，同意在与合作
银行商定的最高融资合作额度内开展的每单笔融资业务，并授权
南航执行董事或财务部总经理与相关银行签署融资项下的有关


文件。

表决结果：10票同意、0票弃权、0票反对。



三、上网公告附件


《中国南方航空股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2015年12月29日



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