主题：美菱电器：关于副董事长辞职的公告

合肥美菱股份有限公司关于副董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016
年 1 月 20 日收到公司第八届董事会副董事长李进先生的书面辞职报告，李进先
生因个人工作变动原因申请辞去其担任的本公司第八届董事会董事、副董事长、
战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李进先生的辞职未导致董事会成
员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送
达董事会之日起生效。李进先生辞职后，其将不再担任公司的任何职务。公司将
尽快按照法定程序完成董事空缺的补选和相关后续工作。

李进先生在本公司任职期间，勤勉尽责，认真履行各项职责，为公司的持续
发展做出了突出贡献，本公司董事会对此向李进先生表示由衷的敬意和感谢！



特此公告



合肥美菱股份有限公司 董事会

二〇一六年一月二十一日

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