主题：深康佳Ａ：第八届监事会第八次会议决议公告

康佳集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


一、监事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司第八届监事会第八次会议，于 2016 年 4 月 6 日（星
期三）在康佳集团办公楼会议室召开，本次会议通知于 2016 年 3 月 25 日以电子
邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议
由监事长郝刚先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了本公司《2015 年度监事
会工作报告》。
《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 细 内 容 请 查 阅 本 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司
股东大会审议。
2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了本公司《2015 年度内部
控制评价报告》，发表审核意见如下：
公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公
司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产
经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活
动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
我们认为，公司《2015 年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公
司内部的实际情况。
《2015 年度内部控制评价报告》详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了本公司《2015 年年度报
告》，发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事局编制和审议康佳集团股份有限公司 2015 年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《 2015 年 年 度 报 告 》 详 细 内 容 请 查 阅 本 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司
股东大会审议。
三、备查文件
第八届董监事会第八次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月七日

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