主题：大冷股份:七届四次董事会议决议公告

大连冷冻机股份有限公司

七届四次董事会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2016年4月7日以书面方式发出。


2、本次董事会会议，于2016年4月13日以通讯表决方式召开。


3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。


4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。


二、董事会会议审议情况

1、关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案。


经董事会确认，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件
已经成就，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理限制性股票第一
期解锁事宜。符合限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的激励
对象共有 41 人，达到解锁条件的限制性股票数量为304.5万股，占
目前公司股本总数的 0.85%。


本次解锁事宜需在公司相关部门的手续办理结束后方可解锁，届
时将另行公告。


公司独立董事、监事会对此发表了意见，辽宁华夏律师事务所出


具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报
告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


公司董事纪志坚、徐郡饶、刘凯、丁杰为本次股权激励计划的激
励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案表决。


同意：5票；反对：0票；弃权：0票。


三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


2、独立董事意见。




大连冷冻机股份有限公司董事会

2016年4月14日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。