主题：大冷股份：七届五次董事会议决议公告


大连冷冻机股份有限公司
七届五次董事会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于 2016 年 4 月 11 日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于 2016 年 4 月 21 日以现场表决方式召开。

3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。

5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于向子公司转让所持大连冰山保安休闲产业工程有限公司

50%股权的报告

为强化冰雪事业，公司拟与香港保安水利工程（中国）有限公司

将各自所持大连冰山保安休闲产业工程有限公司 50%股权同时出让给

公司全资子公司大连冰山集团工程有限公司。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、关于子公司吸收合并子公司并增资的报告

公司拟同意全资子公司大连冰山集团工程有限公司（简称“冰山

工程”）吸收合并公司子公司大连冰山集团销售有限公司。

公司拟同时对冰山工程以现金方式增资5,000万元。

本次吸收合并及增资完成后，冰山工程将作为存续公司，公司出

资比例不变，仍为100%。

通过本次吸收合并及增资，将实现公司两家子公司间的资源整

合、优势互补，实现由设备销售商向具备综合解决方案提案能力的工

程公司转换，提升附加价值创造能力，拓展微笑曲线的销售服务端；

助推冰山工程资质顺利升级，做强做大，成为中国制冷行业资质能力

最强的工程公司之一。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、关于冷冻冷藏合资项目的报告

公司拟与松下电器（中国）有限公司、松下冷链（大连）有限公

司、松下压缩机（大连）有限公司共同投资兴建合资企业，为客户提

供氟冷链系统综合解决方案。

公司拟以现金出资 2,100 万元，持有合资企业 20%的股权。

公司独立董事于 2016 年 4 月 11 日对此项议案予以了事前认可，

同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进

行了回避。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、公司 2016 年第一季度报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。



大连冷冻机股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日

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