主题：中青旅控股股份有限公司2015年度股东大会决议公告




2016年05月21日00:23 中国证券报-中证网

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年5月20日

　(二)股东大会召开的地点：公司2009会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事长康国明先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席10人，其中独立董事李东辉先生因公务未出席此次股东大会；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2015年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2015年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2015年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：公司独立董事年度述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于修订公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于选举独立董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于乌镇旅游股份有限公司投资互联网大会服务设施和配套工程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：公司2016年度担保计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　《关于修订公司章程的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中永律师事务所

　律师：计永胜、张云霞

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2015年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　中青旅(19.270, 0.10, 0.52%)控股股份有限公司

　2016年5月20日


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