主题：首创股份：关于公司董事会秘书变更的公告



公告日期 2016-06-18
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016-069



北京首创股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


因业务发展需要，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事、

副总经理、董事会秘书郭鹏先生不再担任公司董事会秘书一职，郭鹏先生在公司

的其他任职不变。公司对郭鹏先生在董事会秘书任职期间的勤勉工作和为公司发

展做出的贡献表示衷心的感谢。

2016年6月16日，经公司董事长提名，公司第六届董事会2016年度第十三次

临时会议审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》，表决结果：同意11票；

反对0票；弃权0票，同意聘任邵丽女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自

董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

邵丽女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在

本次董事会会议召开之前，邵丽女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所

审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

邵丽女士的联系方式如下：电话：010-64689035；传真：010-64689030


特此公告。


北京首创股份有限公司董事会
2016 年 6 月 18 日




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