主题：鞍钢股份：海外监管公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
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任何損失承擔任何責任。



（股份編號：0347）

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。


茲載列鞍鋼股份有限公司（「本公司」）將於二零一六年六月十三日在
《中國證券報》或巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)刊登的以下公告全文，

僅供參考。


承董事會命

鞍鋼股份有限公司
姚林

執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市

二零一六年六月十二日

於本公告日期，本公司董事會成員如下：

執行董事：獨立非執行董事：
姚林吳大軍
王義棟馬衛國
李忠武羅玉成
張景凡


*僅供識別

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份公告编号：2016-02000898 证券简称：鞍钢股份公告编号：2016-021
鞍钢股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第一次
会议于
2016年
6月
8日在鞍钢东山宾馆召开。本公司现有董事
7人，
出席会议的董事
7人，其中董事姚林先生因公未能亲自出席会议，授
权董事王义栋先生代为出席并表决。出席会议人数达到本公司章程规
定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和本公司章程的规定。公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况
议案一：以
7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关

于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

会议选举姚林先生为公司第七届董事会董事长。

议案二：以
7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关

于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。

根据深交所和香港联交所的相关规则要求，公司第七届董事会专
门委员会构成如下：

（1）战略委员会：
召集人：姚林
1


成员：王义栋、马卫国、吴大军、罗玉成王义栋、马卫国、吴大军、罗玉成

（2）提名委员会：
召集人：吴大军
成员：姚林、张景凡、马卫国、罗玉成
（3）审计委员会：
召集人：罗玉成
成员：马卫国、吴大军
（4）薪酬与考核委员会：
召集人：马卫国
成员：姚林、李忠武、吴大军、罗玉成
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

鞍钢股份有限公司
董事会
2016年
6月
8日

2


证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份公告编号：2016-02000898 证券简称：鞍钢股份公告编号：2016-022
鞍钢股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司于
2016年
6月
8日在鞍钢东山宾馆召开第七
届监事会第一次会议。公司现有监事
3人，出席会议监事
3人，达
到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程
的规定。


二、监事会会议审议情况
议案一、以
3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关

于选举公司第七届监事会主席的议案》。

会议选举林大庆先生为公司第七届监事会主席。

三、备查文件


1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司
监事会
2016年
6月
8日

1


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