主题：白云山：第六届董事会第二十三次会议决议公告



公告日期 2016-07-16
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2016-031




广州白云山医药集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）第六届董事会第二十

三次会议（“会议”或“本次会议”）通知于 2016 年 7 月 13 日以传真或

电邮的方式发出，本次会议于 2016 年 7 月 15 日以通讯形式召开，本次会

议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的规定。经与会董事审慎讨论和认真审议，会议形成了以

下决议：

一、审议通过关于广州王老吉大健康产业有限公司与广州医药集团有

限公司签订商标许可《确认函》的议案（详见本公司同日刊登于上海证券

交易所网站上的公告）。

表决结果：由于存在关联关系，关联董事李楚源先生、陈矛先生、刘

菊妍女士、程宁女士及倪依东先生就本项议案回避表决，非关联董事以同

意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。



二、审议通过 2016 年度独立非执行董事、外部监事酬金的议案，具体

如下：

担任本公司独立董事的香港或国内人士 2016 年的酬金为每人人民币 5
万元（含税）；独立董事如同时担任董事会辖下审核委员会委员时，则 2016

年度的酬金为每人人民币 8 万元（含税）。

外部监事 2016 年度的酬金与 2015 年度一致，即每人人民币 3 万元（含

税）。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。



特此公告。




广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 15 日


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