主题：申华控股关于公司董事辞职公告

　　证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2016-51 号

　　上海申华控股股份有限公司

　　关于公司董事辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海申华控股股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会于 2016 年 8 月 12 日收

　　到王世平、雷小阳先生提交的书面辞职申请，由于工作原因，王世平、雷小阳先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　王世平先生自 2005 年 12月起担任公司董事职务，雷小阳先生自 2006 年 6月起担任公司董事职务，两位在职期间格尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳定发展做出了重要贡献。公司董事会对王世平、雷小阳先生在任职期间所做贡献表示衷心的感谢！

　　公司将尽快按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，启动董事增补工作。

　　特此公告。

　　上海申华控股股份有限公司董事会

　　2016 年 8 月 13 日


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