主题：招商银行关于召开2016年第一次临时股东大会的通知




　　证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2016- 035

　　招商银行股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2016年11月4日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　股权登记日：2016年10月28日

　　会议方式：现场会议、现场投票和网络投票

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016 年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年 11月 4日 上午 9点

　　召开地点：中国深圳市深南大道 7088号招商银行大厦五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2016年 11月 4 日

　　至 2016年 11月 4 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权不适用。

　　二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　序号 议案名称投票股东类型

　　A 股股东和 H 股股东非累积投票议案

　　1 关于授予 H 股股票增值权的议案 √

　　2 关于调整独立董事报酬的议案 √

　　3 关于调整外部监事报酬的议案 √

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案请参阅 2016年 8月 25日本公司在上海证券交易所网站、本公司网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的董事会和监事会决议公告，同时也可参阅将刊登于上海证券交易所网站及本公司网站的 2016 年第一次临时股东大会会议文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 截至 2016 年 10 月 28 日(星期五)下午 3 时整上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“招商银行”全体A股股东有权出席本公司 2016年第一次临时股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

　　H 股股东参会事项请参见本公司在香港联合交易所有限公司发布的 2016 年第一次临时股东大会会议通知。

　　股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

　　Ａ股 600036 招商银行 2016/10/28

　　(二) 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 本公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 A 股股东出席会议登记方法

　　(一)出席回复时间及方式

　　拟亲自或委托代理人出席会议的A股股东，应于2016年10月14日(星期五)或该日之前，将回复(格式见附件1)以邮寄或传真方式送达本公司，以供本公司评估是否需要再次发出股东大会通知。

　　(二)A股股东出席登记事项

　　1、A股股东出席登记时间

　　A股股东的出席登记时间为2016年10月31日(星期一)至2016年11月3日

　　(星期四)。

　　2、A股股东出席登记方式及提交文件要求

　　有权出席2016年第一次临时股东大会的A股法人股东可由法定代表人或股

　　东会或董事会授权人士出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席2016年第一次临时股东大会的A股自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。接受委托之代理人不必为本公司股东。

　　(1)A股法人股东的法定代表人或股东会或董事会授权人士或A股自然人股东亲自出席登记方式

　　A股法人股东由其法定代表人(或股东会或董事会授权人士)出席会议的，其法定代表人或股东会或董事会授权人士应将下列文件的复印件于上述登记时

　　间内以邮寄或传真方式送达本公司：加盖单位公章的法人营业执照复印件、加盖单位公章的法定代表人证明书(或股东会或董事会关于授权的决议)、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人(或股东会或董事会授权人士)身份证，现场参会时需携带上述文件(除法人营业执照外)的原件；

　　亲自出席会议的A股自然人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内

　　以邮寄或传真方式送达本公司：股东账户卡、持股凭证、股东本人身份证，现场参会时需携带上述文件的原件。

　　(2)A股法人股东及A股自然人股东的委托代理人的出席登记方式

　　委托代理人出席会议的A股法人股东应将下列文件的复印件于上述登记时

　　间内以邮寄或传真方式送达本公司：加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、授权委托书(格式见附件2)、加盖单位公章的法定代表人证明书和出席代理人身份证，参会时需携带上述文件(除法人营业执照外)的原件。

　　委托代理人出席会议的A股自然人股东应将下列文件的复印件于上述登记

　　时间内以邮寄或传真方式送达本公司：股东账户卡、持股凭证、自然人股东身份证、代理人本人身份证和授权委托书(格式见附件2)，参会时需携带上述文件(除自然人股东身份证外)的原件。

　　(3)授权委托书签署要求

　　授权委托书(格式见附件2)须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。倘A股股东为法人，授权委托书须加盖A股法人股东法人公章并由其法定代表人签署。倘A股股东为自然人股东，则授权委托书须由A股自然人股东亲自签署。倘授权委托书由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东之外的其他代理人签署，则授权该其他代理人签署授权委托书之授权书或其他授权文件必须由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东签署并且必须经过公证。

　　(4)其他事项

　　签署授权委托书后，A股法人股东的法定代表人或A股自然人股东仍可凭前

　　述第(1)项所列的全部文件亲自出席本次会议，并在会上投票。若A股法人股

　　东的法定代表人或A股自然人股东委托代理人后又亲自出席会议并亲自在会上投票，则视为其已终止委托，其原代理人所持的授权委托书将被视为无效。

　　六、 其他事项

　　1. 本公司联系方式

　　联系地址：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦49楼

　　邮政编码：518040

　　联 系 人：皮磊、刁文卿联系电话：(86 755) 83195829、83195543联系传真：(86 755) 83195109

　　报备文件：第十届董事会第三次会议决议

　　第十届监事会第三次会议决议特此公告。

　　附件 1：A 股股东出席招商银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的回复

　　附件 2：授权委托书(A 股股东)招商银行股份有限公司董事会

　　2016 年 9 月 19 日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。