主题：远兴能源：六届四十七次董事会决议公告

内蒙古远兴能源股份有限公司
六届四十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 20 日以
书面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于以通讯方式召开六届四十
七次董事会会议的通知，会议于 2016 年 9 月 27 日召开。本次董事会应参加表决
董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方及四方监管
协议的议案》
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易
所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》和公
司《募集资金管理办法》等规定，同意公司、控股子公司内蒙古博源化学有限责
任公司（以下简称“博源化学”）分别在中国民生银行苏州分行太仓支行、鄂尔
多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行开设募集资金专项账户，用于本次募集资
金的存储与使用。同意公司和海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
与中国民生银行苏州分行太仓支行、鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行
分别签订募集资金三方监管协议。公司、博源化学和海通证券与中国民生银行苏
州分行太仓支行、鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行分别签订募集资金
四方监管协议。


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 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于开设募集资金专项账户
并签订募集资金三方及四方监管协议的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议。
2、公司和海通证券与中国民生银行苏州分行太仓支行、鄂尔多斯银行股份
有限公司鄂托克西街支行分别签订的《募集资金三方监管协议》。
3、公司、博源化学和海通证券与中国民生银行苏州分行太仓支行、鄂尔多
斯银行股份有限公司鄂托克西街支行分别签订的《募集资金四方监管协议》。


内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一六年九月二十七日


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