主题：天坛生物2016年度第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：临 2016-059

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　2016 年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2016年 11 月 14日(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼 6 层会议室(北京市经济技术开发区博兴二路 6号)

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数 8

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 275，003，241

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　份总数的比例(%)

　　53.35

　　(四) 本次会议由董事会召集，董事魏树源先生主持，公司部分董事、监

　　事、高级管理人员出席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事 8人，出席 1人，董事长杨晓明先生、董事崔萱林先生、吴永林先生、胡立刚先生、独立董事沈建国女士、邱洪生先生、王立彦先生因公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事袁晓湘先生、周秀江女士因公务未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人员及聘请的律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》议案序号

　　议案名称 得票数得票数占出席会议有效表决

　　权的比例(%)是否当选

　　1.01补选杨汇川先生任公司

　　第六届董事会董事

　　274，971，041 99.99 是

　　2、 议案名称：《关于补选公司监事的议案》议案序号

　　议案名称 得票数得票数占出席会议有效表决

　　权的比例(%)是否当选

　　2.01补选朱京津先生任公司

　　第六届监事会监事

　　274，971，041 99.99 是

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称

　　同意 反对 弃权票数比例

　　(%)票数比例

　　(%)票数比例

　　(%)

　　1.01《关于补选公司董事的议案》

　　246，041 88.43 32，200 11.57 0 0

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案属普通决议，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数二分

　　之一以上，获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：张汶律师、刘静律师

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　2016年 11月 14日


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