主题：宝钛股份:2016年第二次临时股东大会材料




时间：2016年12月12日 16:32:13 中财网


宝鸡钛业股份有限公司

2016年第二次临时股东大会材料





































二O一六年十二月二十日


目 录

一、会议议程
二、会议议案


1、关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案…………1










宝鸡钛业股份有限公司

2016年第二次临时股东大会议程

第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况

第二项、选举监票人

第三项、审议会议议案：

1、审议《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》。


第四项、现场股东投票表决

第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果

第六项、统计网络投票结果

第七项、主持人宣读股东大会决议

第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见

第九项、与会董事签署会议决议

第十项、主持人宣布会议结束
















关于公司向控股股东出售部分房产的
关联交易议案
各位股东：
公司控股股东宝钛集团有限公司拟购买公司位于宝鸡、汉中、西
安的三处房产及土地，三处房产基本情况如下：
单位：万元

序
号

坐落

权证号

建筑面积
（平方米）

账面原值

账面净值

评估价值
（含相应土
地使用权价
值）

1

宝鸡渭滨区
5号楼、4号
楼1-2营业
房、4号楼-1
层

宝鸡市房权证
渭滨区字第
110623号、
113365号、
113364号

4768.42

1620.73

1019.14

2787.39

2

汉中汉台区
望江路兴汉
路交叉口

汉中市房权证
汉台区字第
061463号

3996.14

1658.63

1123.05

2215.79

3

西安碑林区
南大街16号

西安市房权证
碑林区字第
1100108005Ⅰ
-18_1-3～1

2834.46

1915.71

1178.61

2963.99



以上资产由宝鸡市华誉房地产评估有限责任公司评估，并出具了
相应的房地产估价报告，评估基准日为2016年11月14日，采用收
益法确定估价对象的市场价值。


参照上述评估报告，经与宝钛集团协商，公司与宝钛集团拟签署
《资产转让合同》，约定宝钛集团购买上述房产及土地，总建筑面积
为11599.02平方米，合同总价为7967.17万元，付款方式为公司股


东大会通过之日起一个月内一次性付款。本次公司与控股股东宝钛集
团之间的交易构成关联交易。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经理层
全权办理与本次交易有关的全部事宜。

本次交易完成后，有利于盘活公司资产，有效回笼资金，提高资
金使用效率，对公司财务状况有一定的正面影响，符合公司及全体股
东的利益。

该事项已经第六届董事会第十二次会议审议并通过，请审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二O一六年十二月二十日


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