主题：鞍钢股份：临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內
容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概
不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的
任何損失承擔任何責任。



（股份編號：0347）

臨時股東大會通告

茲通告鞍鋼股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年二月十五日（星期
三）下午二時正在中華人民共和國遼寧省鞍山市鐵東區東風街108號東山
賓館會議室舉行二零一七年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以
審議並酌情批准下列事項。除另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日
期為二零一六年十二月三十日之通函所載者具有相同涵義：

特別決議案


1. 審議及批准建議發行境內中期票據。

(1)
承董事會命

鞍鋼股份有限公司
姚林

執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市
二零一六年十二月三十日


* 僅供識別
– 1 –



於本通告日期，董事會成員如下：

執行董事：獨立非執行董事：
姚林吳大軍
王義棟馬衛國
李忠武羅玉成
張景凡
附註：


(1)
有關建議發行境內中期票據的詳情，請參閱本公司日期為二零一六年十二月三十
日之通函。

(2)
為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於二零一七
年一月十七日（星期二）至二零一七年二月十五日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦
理本公司H股股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。凡於二零
一七年一月十六日（星期一）名列本公司H股股東名冊上的H股股東，均有權出席
臨時股東大會並於會上投票。任何尚未辦理過戶登記的
H股股東如欲出席臨時股
東大會並於會上投票，應不遲於二零一七年一月十六日（星期一）下午四時三十分
前，將過戶文件連同相關股份證書存置於本公司
H股股份過戶登記處香港中央證
券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心17樓1712–1716號舖。

(3)
臨時股東大會將以投票方式表決。

(4)
凡有權出席臨時股東大會並有表決權的任何股東均可委任一位或多位代理人，
代其出席臨時股東大會及於會上投票。代理人毋須為本公司股東。委任超過一名
代理人的股東，其每一名代理人只能就其實際持有的股份以投票方式行使表決
權。

(5)
股東委託代理人的文據必須由委託人或由其正式書面授權的被委託人親筆簽署。

如該委託書由被委託人簽署，則授權該被委託人簽署的委託書或其他授權文件
必須經過公證手續。經過公證的委託書或其他授權文件和股東代理人委任表格
必須儘快並且無論如何在不遲於臨時股東大會或其任何續會舉行前二十四小時
交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇
后大道東183號合和中心17樓1712–1716號鋪，方為有效。

(6)
擬親身或委任代理人出席臨時股東大會的任何股東應於二零一七年一月二十五
日（星期三）或之前，將回條（將連同本通告一併寄發予股東）送達本公司董事會秘
書室（回條僅為提供信息之用），可通過親身、派人、郵寄或傳真方式送遞。未有交
回上述回條將不會影響相關股東親自出席臨時股東大會或其任何續會的權利。

– 2 –



(7)
董事會秘書室的地址及聯繫方式如下：
中華人民共和國
遼寧省鞍山市
鐵西區鞍鋼廠區
郵政編碼：
114021
電話：
86-412-8417273/8419192
傳真：
86-412-6727772


(8)
根據本公司公司章程，倘兩位或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，僅姓名
首列股東名冊的人士有權接收本通告、出席臨時股東大會及於會上行使該股份
所附的所有投票權，而本通告則視為已寄予該股份的全體聯名股東。

(9)
臨時股東大會預計需時半天。擬出席臨時股東大會的股東或其代理人須自行承
擔交通費及住宿費。股東或其代理人於出席臨時股東大會時須出示有效的身份
證明文件。

– 3 –



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。