主题：大冷股份关于董事辞职的公告

大连冷冻机股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017年

　　2月 6日收到公司董事木嶋忠敏先生的书面辞职报告。木嶋忠敏先生

　　因退休原因，提请辞去公司第七届董事会董事职务。木嶋忠敏先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，木嶋忠敏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对木嶋忠敏先生在任职董事期间为公司所做出的贡

　　献表示衷心感谢，并将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。

　　截至本公告披露日，木嶋忠敏先生未持有公司股份。

　　特此公告。

　　大连冷冻机股份有限公司董事会

　　2017年 2月 8日


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