主题：佛山照明第八届监事会第十次会议决议公告

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　　公告编号：2017-007

　　佛山电器照明股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山电器照明股份有限公司于 2017年 3月 17日以电子邮件的方

　　式向全体监事发出召开第八届监事会第十次会议的通知，会议于 2017

　　年 3 月 28 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实

　　到监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席梁越斐主持，审议通过了以下决议：

　　1、审议通过 2016 年度监事会工作报告；

　　同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过 2016 年度报告及其摘要；

　　同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、审议通过 2016 年度财务决算报告；

　　同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、审议通过 2016 年度利润分配预案；

　　同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，符合全体股东的利益。

　　5、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；

　　同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经核查，监事会认为：北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格，在公司 2016 年度的财务审计工作和内部控制审计工作中勤勉尽责，较好地发挥了审计机构的作用。为了保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为本公司 2017 年度财务审计机构

　　及 2017 年度内部控制审计机构(至 2017 年度股东大会召开日止)。

　　6、审议通过关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案；

　　同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会认为：公司使用部分自有闲置资金购买保本型的银行理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；在确保公司正常生产经营情况下，使用部分自有闲置资金购买保本型的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过 10 亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年内。

　　7、审议通过 2016 年度内部控制评价报告的议案；

　　同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际情况，不断完善公司的治理机构，提高了公司法人治理水平。目前公司建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。我们认为公司 2016 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。

　　以上第 1、2、3、4、5、6 项议案需要提交公司 2016 年度股东大会审议。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　监 事 会

　　2017 年 3 月 28 日


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