主题：沙隆达Ａ：2016年度股东大会决议公告

湖北沙隆达股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、重要提示

本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2017 年 5 月 5 日（星期五）下午 14:00
2.召开地点：湖北省荆州市北京东路 93 号公司会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长 安礼如先生
6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017
年 5 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为:2017 年 5 月 4 日 15:00 至 2017 年 5 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。

三、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 125,219,810 股，占上市公司总股
份的 21.08％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 124,020,810 股，占上市
公司总股份的 20.88％。通过网络投票的股东 31 人，代表股份 1,199,000 股，占上
市公司总股份的 0.20％。
2. B 股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 4,303,133 股，占公司 B 股股份总
数 1.87％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4,303,033 股，占公司 B 股
股份总数 1.87％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司 B 股股份总
数 0.00％。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 5,532,608 股，占上市公司总股份
的 0.93％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 4,333,608 股，占上市公司
总股份的 0.73％。通过网络投票的股东 31 人，代表股份 1,199,000 股，占上市公司

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总股份的 0.20％。
部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
议案 1.00 《2016 年度报告全文及摘要》
（1）总表决情况：
同意 124,301,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.27％；反对
918,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.73％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 4,303,133 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 4,614,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.40%；反对 918,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 16.60%％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（3）表决结果：本议案审议通过。


议案 2.00 《2016 年度董事会工作报告》
（1）总表决情况：
同意 124,301,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.27％；反对
918,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.73％；弃权 100 股（其中，因未投
票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 4,303,033 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 4,614,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.40％；反对 918,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.60％；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（3）表决结果：本议案审议通过。


议案 3.00 《2016 年度财务决算报告》
（1）总表决情况：
同意 124,301,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.27％；反对
918,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.73％；弃权 100 股（其中，因未投
票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 4,303,033 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.00％；反对 0 股，

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占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 4,614,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.40%；反对 918,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 16.60％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（3）表决结果：本议案审议通过。


议案 4.00 《2016 年度利润分配预案》
（1）总表决情况：
同意 124,301,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.27％；反对
918,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.73％；弃权 100 股（其中，因未投
票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 4,303,033 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 4,614,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.40%；反对 918,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 16.60％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（3）表决结果：本议案审议通过。


议案 5.00 《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》
（1）总表决情况：
同意 4,533,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.94%；反对 999,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 18.06%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 4,303,133 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 4,533,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.94％；反对 999,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.06%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
本议案属于关联交易事项。关联股东荆州沙隆达控股有限公司（持有本公司
119,687,202 股 A 股）回避了表决；关联股东 ADAMA Celsius B.V.（持有本公司
62,950,659 股 B 股）未出席本次股东大会。



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议案 6.00 《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额
为 21900 万元担保的议案》
（1）总表决情况：
同意 124,301,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.27％；反对
918,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.73％；弃权 100 股（其中，因未投
票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 4,303,033 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 4,614,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.40%；反对 918,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 16.60％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（3）表决结果：本议案审议通过。


议案 7.00 《关于公司 2017 年度向银行申请人民币 9.73 亿元的授信额度并授
权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》
（1）总表决情况：
同意 124,301,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.27％；反对
271,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.22％；弃权 646,900 股（其中，因
未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.52％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 4,303,033 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 4,614,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.40%；反对 271,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.91％；弃权 646,900 股（其中，因未投票默认弃
权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.69％。
（3）表决结果：本议案审议通过。


议案 8.00 《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度财务报表审计机构的议案》
（1）总表决情况：
同意 124,301,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.27％；反对
223,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.18％；弃权 694,500 股（其中，因
未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.55％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 4,303,033 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％。

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（2）中小股东总表决情况：
同意 4,614,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.40％；反对 223,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.05％；弃权 694,500 股（其中，因未投票默
认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.55%。
（3）表决结果：本议案审议通过。


议案 9.00 《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度内部控制审计机构的议案》
（1）总表决情况：
同意 124,301,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.27％；反对
223,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.18％；弃权 694,500 股（其中，因
未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.55％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 4,303,033 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 4,614,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.40％；反对 223,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.05％；弃权 694,500 股（其中，因未投票默
认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.55％。
（3）表决结果：本议案审议通过。


议案 10.00 《2016 年度监事会工作报告》
（1）总表决情况：
同意 124,349,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.30％；反对
870,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.70％；弃权 100 股（其中，因未投
票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 4,303,033 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 4,661,808 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.26%；反对 870,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 15.74％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（3）表决结果：本议案审议通过。


议案 11.00 《关于吸收合并荆州鸿翔化工有限公司的议案》
（1）总表决情况：
同意 119,998,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.27％；反对
271,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.22％；弃权 646,900 股（其中，因
未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.52％。其中：

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B 股股东的表决情况：
同意 4,303,033 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.00％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 4,614,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.40％；反对 271,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.91％；弃权 646,900 股（其中，因未投票默
认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.69％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
本次股东大会上，公司独立董事作了 2016 年度述职报告。
上述议案的具体内容刊登于 2017 年 4 月 6 日、2016 年 6 月 29 日的巨潮资讯网
上(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖北思捷律师事务所
2.律师姓名：龙秀英律师、张建平律师
3.结论性意见：
湖北思捷律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、
行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的
人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法规、
中国证监会的相关规定以及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通
过的决议合法有效。

六、备查文件

1.本次股东大会决议；
2.本次股东大会律师见证意见书。
特此公告。


湖北沙隆达股份有限公司董事会
2017 年 5 月 5 日



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