主题：建发股份：2016年年度股东大会决议公告


证券代码：600153             证券简称：建发股份      公告编号：2017—021



                       厦门建发股份有限公司
                  2016 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2017 年 5 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大
   厦 23 层 3 号会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         39

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,518,598,918

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 53.5623
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决
                                       1
方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及
《公司章程》的规定，会议召开合法有效。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事叶衍榴女士和郑永达先生因出差无法参
   加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《公司 2016 年度董事会工作报告》

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                  弃权

  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）              （%）

       A股     1,518,582,420 99.9989          16,498    0.0011             0   0.0000



2、 议案名称：《公司 2016 年度监事会工作报告》

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                  弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                        2
                                                            （%）              （%）

    A股       1,518,582,420 99.9989           16,498    0.0011             0   0.0000



3、 议案名称：《公司 2016 年年度报告》及其摘要

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                  弃权

 股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）              （%）

    A股       1,518,582,420 99.9989           16,498    0.0011             0   0.0000



4、 议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度预算案》

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                  弃权

 股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）              （%）

    A股       1,518,582,420 99.9989           16,498    0.0011             0   0.0000



5、 议案名称：《公司 2016 年度利润分配预案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                      反对                  弃权

                                        3
                                                             比例                  比例
                    票数          比例（%）    票数                  票数
                                                             （%）                 （%）

    A股       1,518,582,420 99.9989           16,498        0.0011          0   0.0000



6、 议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                       反对                  弃权

 股东类型                                                    比例                  比例
                    票数          比例（%）    票数                  票数
                                                             （%）                 （%）

    A股      1,518,378,958 99.9855            219,960       0.0145          0   0.0000



7、 议案名称：《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                   弃权

  股东类型                                                  比例                   比例
                    票数          比例（%）   票数                   票数
                                                            （%）                  （%）

    A股        216,529,445 99.9923            16,498     0.0077             0   0.0000



8、 议案名称：《关于公司及控股子公司与建发集团签署办公场所长期租赁合同

   暨关联交易的议案》

   审议结果：通过

                                         4
 表决情况：

                            同意                      反对                   弃权

   股东类型                                                   比例                  比例
                     票数          比例（%）   票数                   票数
                                                             （%）                  （%）

      A股       216,636,525 99.9923            16,498     0.0077             0   0.0000



 9、 议案名称：《关于公司及控股子公司向建发集团租赁上海建发国际大厦的议

    案》

    审议结果：通过

 表决情况：

                            同意                      反对                   弃权

   股东类型                                                   比例                  比例
                     票数          比例（%）   票数                   票数
                                                             （%）                  （%）

      A股       216,636,525 99.9923            16,498     0.0077             0   0.0000



10、 议案名称：《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

    审议结果：通过

 表决情况：

                            同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                    比例                  比例
                     票数          比例（%）    票数                  票数
                                                              （%）                 （%）

     A股      1,518,429,858 99.9888            163,960       0.0107   5,100      0.0005



11、 议案名称：《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》
                                          5
         审议结果：通过

     表决情况：

                                     同意                      反对                  弃权

       股东类型                                                       比例                  比例
                              票数          比例（%）   票数                  票数
                                                                      （%）              （%）

            A股        1,518,582,420 99.9989            16,498    0.0011             0   0.0000



     (二)        现金分红分段表决情况

                              同意                             反对                     弃权
                       票数            比例（%）        票数           比例（%）   票数   比例（%）
持 股 5% 以 上
                   1,284,530,830 100.0000                        0       0.0000             0      0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
                     198,286,101 100.0000                        0       0.0000             0      0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
                      35,765,489        99.9538           16,498         0.0462             0      0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通               316,209        95.0412           16,498         4.9588             0      0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股            35,449,280 100.0000                        0       0.0000             0      0.0000
东




                                                   6
(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案                                                        同意                      反对                      弃权
                       议案名称
序号                                                 票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）
1      《公司 2016 年度董事会工作报告》             233,095,406 99.9929          16,498       0.0071            0      0.0000
2      《公司 2016 年度监事会工作报告》             233,095,406 99.9929          16,498       0.0071            0      0.0000
3      《公司 2016 年年度报告》及其摘要             233,095,406 99.9929          16,498       0.0071            0      0.0000
       《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度预
4                                                   233,095,406 99.9929          16,498       0.0071            0      0.0000
       算案》
5      《公司 2016 年度利润分配预案》               233,095,406 99.9929          16,498       0.0071            0      0.0000
6      《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》     232,891,944 99.9056         219,960       0.0944            0      0.0000
7      《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》     216,422,860 99.9923          16,498       0.0077            0      0.0000
       《关于公司及控股子公司与建发集团签署办
8                                                   216,422,860 99.9923          16,498       0.0077            0      0.0000
       公场所长期租赁合同暨关联交易的议案》
       《关于公司及控股子公司向建发集团租赁上
9                                                   216,422,860 99.9923          16,498       0.0077            0      0.0000
       海建发国际大厦的议案》
       《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金
10                                                  232,942,844 99.9274         163,960       0.0703      5,100        0.0023
       进行投资理财的议案》
11     《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》     233,095,406 99.9929          16,498       0.0071            0      0.0000




                                                            7
(四)      关于议案表决的有关情况说明


       本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 6 《关于为子公司和参股公
司提供担保的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。


三、      律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所


律师：曾招文律师和黄臻臻律师


2、 律师鉴证结论意见：


       公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。


四、      备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                      厦门建发股份有限公司
                                                          2017 年 5 月 27 日



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。