主题：长安汽车董事会决议公告

庆长安汽车股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于 2017年 6月 22日召开第七届董事会第十九次会议，会议通知及文件于 2017

　　年 6月 16日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 12人，实际参加表

　　决的董事 12 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

　　议案一 关于南京长安 M302生产线处置的议案

　　表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。

　　截止 2016年 10月 31日，拟进行处置的生产线设备账面原值 6，444.69万元，账面价

　　值 1，343.10万元。现已完成国有资产处置审批和资产评估，评估值 1，360.76万元，拟以

　　不低于评估值 1，360.76万元公开挂牌对外转让。

　　议案二 关于调整股票期权激励计划行权价格的议案

　　表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

　　依据公司股票期权激励计划(草案修订稿)中关于股票期权行权价格调整的相关规定，即在股票期权激励计划有效期内，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、增发、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应调整。

　　调整后股票期权的行权价格 P＝(14.12-0.642)


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