主题：一汽轿车股份有限公司

证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２００８－００６

　　 一汽轿车股份有限公司

　　
　　 ２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　
　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　
　　 一、重要提示

　　
　　 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　
　　 二、会议召开的情况

　　
　　 １．召开时间：２００８年３月２６日（星期三）上午８：３０分

　　
　　 ２．召开地点：公司三楼会议室

　　
　　 ３．召开方式：现场投票

　　
　　 ４．召集人：公司董事会

　　
　　 ５．主持人：公司董事兼总经理张丕杰先生

　　
　　 ６．本次会议通知于２００８年３月７日发出，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　
　　 三、会议的出席情况

　　
　　 １、出席的总体情况：

　　
　　 股东（代理人）６人、代表股份９１２，４６７，４５３股，占上市公司有表决权总股份５６．０７％。

　　
　　 ２、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

　　
　　 四、提案审议和表决情况

　　
　　 出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　
　　 （一）审议《关于更换公司董事的议案》；

　　
　　 同意竺延风先生和安德武先生辞去公司董事职务，同意徐建一先生和李骏先生担任公司第四届董事会董事，任期与本届董事会相同。

　　
　　 １．总的表决情况：

　　
　　 徐建一：同意９１２，４６７，４５３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　　
　　 李骏：同意９１２，４６７，４５３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　　
　　 ２．表决结果：通过该提案。

　　
　　 （二）审议《关于更换公司监事的议案》；

　　
　　 同意黄冶先生辞去公司监事职务，同意徐承志先生担任公司第四届监事会监事，任期与本届监事会相同。

　　
　　 １．总的表决情况：

　　
　　 同意９１２，４６７，４５３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　　
　　 ２．表决结果：通过该提案。

　　
　　 五、律师出具的法律意见

　　
　　 北京市德恒律师事务所范朝霞律师和王晨龙律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　
　　 六、备查文件

　　
　　 １、公司召开２００８年第一次临时股东大会的通知；

　　
　　 ２、一汽轿车股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议、记录；

　　
　　 ３、《北京市德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司２００８年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　
　　 ４、其他相关资料。

　　
　　 一汽轿车股份有限公司

　　
　　 董 事 会

　　
　　 二００八年三月二十七日

　　
　　
　　
　　 证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２００８－００７

　　
　　 一汽轿车股份有限公司

　　
　　 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　
　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　
　　 一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知及会议材料于２００８年３月１４日以电子邮件送达方式向全体董事发出，会议于２００８年３月２６日以通讯方式召开。应出席董事８人，实际６人，董事徐建一先生、李骏先生因出差在外，未参加此次董事会会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　
　　 公司董事会决定选举徐建一先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

　　
　　 本议案以６人同意，０人反对，０人弃权获得通过。

　　
　　 特此公告。

　　
　　 一汽轿车股份有限公司

　　
　　 董事会

　　
　　 二００八年三月二十七日


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