主题：沙隆达A第三次临时股东大会的通知

湖北沙隆达股份有限公司关于

召开2017年第三次临时股东大会的通知

一、会议召开基本情况

1.会议名称：2017年第三次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.公司于2017年9月13日召开的第七届董事会2017 年第八次临时会议，审议

通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

5.会议时间：

(1)现场会议召开时间：2017年9月29日(星期五)下午2:30开始。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月28日15:00至2017年9月29日15:00期间的任意时间。

6.出席会议对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2017年9月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于修订公司章程及章程附件的议案》

2. 《关于变更公司第七届董事会非独立董事的议案》

（1）选举任建新先生为公司第七届董事会非独立董事；

（2）选举杨兴强先生为公司第七届董事会非独立董事；

（3）选举ChenLichtenstein先生为公司第七届董事会非独立董事。

上述议案已经公司第七届董事会2017 年第八次临时会议审议通过，具体内

容刊登于2017年9月14日的巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

上述第一个议案均须经股东大会以特别决议审议通过；上述第二个议案需逐项表决，采用累积投票方式。本次会议应选非独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会决议公告中。

公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1.登记时间：

2017年9月26日上午8:00—下午4:30。

2.登记地点及授权委托书送达地点：

湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室（湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。

3.登记方法：

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年9月26日下午16:30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程


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（1）选举任建新先生为公司第七届董事会非独立董事；

（2）选举杨兴强先生为公司第七届董事会非独立董事；

（3）选举ChenLichtenstein先生为公司第七届董事会非独立董事。